大額存款通報
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「大額存款通報」文章包含有：「【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行...」、「法務部調查局調錢參字第09300258110號」、「法源法律網」、「第八條」、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢...」、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」、「防洗錢新制新人存逾50萬禮金須通報」、「防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證」
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【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...
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本刊調查，調查局洗錢防制中心接獲銀行通報指出，汎德永業集團董事長唐榮椿和妻子，長期分散結匯交易異常，違反相關規定，且屬於常見的洗錢形式，加 ...
法務部調查局調錢參字第09300258110 號
https://mojlaw.moj.gov.tw
說明：一、各金融機構自九十二年八月六日起依洗錢防制法第七條規定申報「大額通貨交通」迄今已近一年，由於申報資料之格式及內容存有諸多錯漏，本局為協助各金融機構修正 ...
法源法律網
https://www.lawbank.com.tw
（7）存款帳戶密集存入多筆小額款項，並立即以大額、分散方式提領，僅留下象徵性餘額，其款項與客戶之身分、收入顯不相當或本身營業性質無關者。 （8）客戶經常於相關帳戶 ...
第八條
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第3條 銀樓業對新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之現金交易，應於交易後五個營業日內，填具大額通貨交易申報書，並蓋用銀樓戳章後，以傳真方式向法務部調查局申報。
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢 ...
https://www.rootlaw.com.tw
附表一-大額通貨交易檔案格式 ... 但金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者，仍應依 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
附表一、大額通貨交易檔案格式. ... 但金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者，仍應 ...
防洗錢新制新人存逾50萬禮金須通報
https://ec.ltn.com.tw
金管會官員說明，像是早餐店或攤販等個人戶，若有大額存款，依規定是要確認身分；不過，依實務經驗來看，這類行業個人老闆多與其銀行固定往來，只要 ...
防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
https://www.cardu.com.tw
金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以利金融機構依法辦理申報，確認客戶身分。