被懷疑洗錢PTT
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「被懷疑洗錢PTT」文章包含有：「Re」、「[問題]洗錢防制電話照會-看板Bank」、「[問題]請問現在匯款都要身家調查?」、「[新聞]50萬結婚禮金被銀行懷疑是洗錢慘遭拒存」、「[新聞]帶回7人！又有銀行員勾結詐團洗錢聯邦묱」、「[新聞]聯邦銀行爆分行行員淪詐團「內鬼」新北」、「[閒聊]兆豐人員打電話詢問匯款」、「[閒聊]大額出金」、「[閒聊]我是不是被查了」、「[閒聊]用國泰帳戶現在要小心被鎖」
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發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.197.255 (臺灣) ※ 文章網址: ... 推fatb : 你這種態度人家早就懷疑了上門是要弄你的05/31 15:32.
![[問題] 洗錢防制電話照會- 看板Bank](https://api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E7%85%A7%E6%9C%83-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問題] 洗錢防制電話照會- 看板Bank
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大家好~想請問一下在銀行工作的板友… 大概是什麼情況銀行會打電話來照會呢？ 因為生意關係每週跟固定的帳戶會有資金往來， 不曉得這次是因為太密集 ...
![[問題] 請問現在匯款都要身家調查?](https://api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E8%AB%8B%E5%95%8F%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E5%8C%AF%E6%AC%BE%E9%83%BD%E8%A6%81%E8%BA%AB%E5%AE%B6%E8%AA%BF%E6%9F%A5%3F+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問題] 請問現在匯款都要身家調查?
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昨日去前陣子新聞報導網銀被盜轉的銀行匯款行員一開始要我存錢20萬以下只能用ATM 匯款時要求身份證明(還滿正常的) 然後就詢問是否認識對方(正常， ...
![[新聞] 50萬結婚禮金被銀行懷疑是洗錢慘遭拒存](https://api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+50%E8%90%AC%E7%B5%90%E5%A9%9A%E7%A6%AE%E9%87%91%E8%A2%AB%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%87%B7%E7%96%91%E6%98%AF%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%85%98%E9%81%AD%E6%8B%92%E5%AD%98.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 50萬結婚禮金被銀行懷疑是洗錢慘遭拒存
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立委：新人銀行存50萬被 ... 收了超過50萬元的禮金，隔天要拿銀行去存，專員卻為了要落實防制洗錢，要求提供結婚禮金證明，實際測試，要是存超過50萬現金.
![[新聞] 帶回7人！又有銀行員勾結詐團洗錢聯邦묱](https://api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E5%B8%B6%E5%9B%9E7%E4%BA%BA%EF%BC%81%E5%8F%88%E6%9C%89%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%93%A1%E5%8B%BE%E7%B5%90%E8%A9%90%E5%9C%98%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%81%AF%E9%82%A6%EB%AC%B1-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFGossiping.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 帶回7人！又有銀行員勾結詐團洗錢聯邦묱
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完整新聞內文: 新北地檢署偵辦詐騙集團洗錢案時，懷疑聯邦銀行多名行員 ... 銀行通化分行人員勾結詐欺集團成員，涉嫌違反銀行法、詐欺、 洗錢等罪，經 ...
![[新聞] 聯邦銀行爆分行行員淪詐團「內鬼」 新北](https://api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E8%81%AF%E9%82%A6%E9%8A%80%E8%A1%8C%E7%88%86%E5%88%86%E8%A1%8C%E8%A1%8C%E5%93%A1%E6%B7%AA%E8%A9%90%E5%9C%98%E3%80%8C%E5%85%A7%E9%AC%BC%E3%80%8D+%E6%96%B0%E5%8C%97.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 聯邦銀行爆分行行員淪詐團「內鬼」 新北
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檢警懷疑，有詐團成員疑威脅利誘行員，將人頭帳戶的領款和轉帳額度提高數倍到數十倍 不等，前後至少洗錢超過數千萬元，至於是否有行員收受不正利益， ...
![[閒聊] 兆豐人員打電話詢問匯款](https://api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E5%85%86%E8%B1%90%E4%BA%BA%E5%93%A1%E6%89%93%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E8%A9%A2%E5%95%8F%E5%8C%AF%E6%AC%BE.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 兆豐人員打電話詢問匯款
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4F→h22112603: 之前接過兆豐人員是解釋就洗錢防制法小額轉帳會當異常 07/23 17:39 ... 52F→deathoflove: ，但如有必要或是足夠懷疑，經主管裁示，我們會申報 07/28 ...
![[閒聊] 大額出金](https://api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E5%87%BA%E9%87%91-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFDigiCurrency+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 大額出金
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小弟因為在幣圈有賺了一些錢想出金買個房子大概500多萬台幣會從ftx電匯出金到台灣銀行都要去臨櫃解匯我這樣會被當洗錢或是詐騙嗎？ 直接被警察抓走 ...
![[閒聊] 我是不是被查了](https://api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E6%88%91%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AF%E8%A2%AB%E6%9F%A5%E4%BA%86-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFDigiCurrency.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 我是不是被查了
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最近要把銀行的現金轉定存才發現無法定存聯絡了幾天終於聯絡上銀行客服被告訴要重新填個人資訊問題是我已經用了二十年的銀行莫名奇妙要我補個資我留 ...
![[閒聊] 用國泰帳戶現在要小心被鎖](https://api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E7%94%A8%E5%9C%8B%E6%B3%B0%E5%B8%B3%E6%88%B6%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E8%A6%81%E5%B0%8F%E5%BF%83%E8%A2%AB%E9%8E%96-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 用國泰帳戶現在要小心被鎖
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國泰不知道為什麼很愛鎖人帳戶,昨天第二次被鎖,今天才得到回覆,用他們家的帳戶現在要小心了第一次: 1月時去國泰分行機台存款,警察懷疑我是車手, ...