打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引英文：打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
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規則及標準[2]
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集[3]
2023年5月25日—打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準，是由財務行動特別組織（FinancialActionTaskForce，簡稱FATF）所制定。作為FATF的成員之一，香港現實施由 ...。其他文章還包含有：「antimoneylaunderingandterroristfinancing」、「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團...」、「有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例」、「第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》」、「第615章《打...
查看更多 離開網站主頁[1]規則及標準[2]打擊洗錢及恐怖分子資金籌集[3]打擊洗錢及恐怖分子資金籌集打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準，是由財務行動特別組織（FinancialActionTaskForce，簡稱FATF）所制定。作為FATF的成員之一，香港現實施由這跨政府組織就打擊洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散資金籌集所頒布的建議。在香港，與洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散資金籌集有關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）[4]、《販毒（追討得益）條例》[5]、《有組織及嚴重罪行條例》[6]、《聯合國（反恐怖主義措施）條例》[7]、...
anti money laundering and terrorist financing
https://www.linguee.com
在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集( 金融機構) 條例》( 下稱「條例」) 生效後，監督保險業打擊洗錢規管制度的實施情況，包括就進行視察、調查違規個案及對保險機構的紀律 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團 ...
https://www.sfc.hk
本指引由證監會發出，載列打擊洗錢及恐怖分子資金. 籌集（打擊洗錢／恐怖分子資金籌集）的相關法定和. 監管規定，及持牌法團和獲證監會發牌的虛擬資產 ...
有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例
https://www.nd.gov.hk
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）（第615章）作為規定金融機構及指定非金融機構須遵守客戶盡職審查和備存紀錄措施的主體條例，賦 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 Cap. 615 Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance ; 詳題 ; 第1部 導言Part 1 ; 1.
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ... 不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構 ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
金管局持續致力推動業界採用打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(反洗錢)合規科技，並以此作為主要監管重點之一。金管局已推出數項舉措，以進一步鼓勵業界採用合規科技和支持 ...