博弈洗錢罪:演戲開戶當人頭、貢獻信用擔風險,線上博弈員工變「洗錢工具」
演戲開戶當人頭、貢獻信用擔風險,線上博弈員工變「洗錢工具」
![從事博弈相關工作會有法律風險嗎?是不是不參與賭博就好?](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%BE%9E%E4%BA%8B%E5%8D%9A%E5%BC%88%E7%9B%B8%E9%97%9C%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E6%9C%83%E6%9C%89%E6%B3%95%E5%BE%8B%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E5%97%8E%EF%BC%9F%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AF%E4%B8%8D%E5%8F%83%E8%88%87%E8%B3%AD%E5%8D%9A%E5%B0%B1%E5%A5%BD%EF%BC%9F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
從事博弈相關工作會有法律風險嗎?是不是不參與賭博就好?
https://www.legis-pedia.com
(二)洗錢罪 ... 洗錢是一種把犯罪所得到的收益隱藏起來,讓偵查機關無法或難以得知收益在哪裡,無法發現或檢舉的犯罪行為。若工作內容涉及金流,例如使用人頭帳戶為賭客儲 ...
![線上博弈涉洗錢3股東認罪繳回不法所得皆獲緩刑](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%8D%9A%E5%BC%88%E6%B6%89%E6%B4%97%E9%8C%A23%E8%82%A1%E6%9D%B1%E8%AA%8D%E7%BD%AA%E7%B9%B3%E5%9B%9E%E4%B8%8D%E6%B3%95%E6%89%80%E5%BE%97%E7%9A%86%E7%8D%B2%E7%B7%A9%E5%88%91+-+%E8%87%AA%E7%94%B1%E6%99%82%E5%A0%B1.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
線上博弈涉洗錢3股東認罪繳回不法所得皆獲緩刑
https://news.ltn.com.tw
線上博弈「捷豹集團」股東賴朝興、蕭世耀及蔣振銘等人,被控涉及違反洗錢防制、賭博罪,全案經嘉義地院審理,全案61位被告皆認罪,並繳回犯罪所得1 ...
![網路賭博.洗錢.稅務問題](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E8%B3%AD%E5%8D%9A.%E6%B4%97%E9%8C%A2.%E7%A8%85%E5%8B%99%E5%95%8F%E9%A1%8C%2C%E6%82%A8%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E6%83%85%E6%B3%81%E6%98%AF%E9%80%99%E6%A8%A3.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
網路賭博.洗錢.稅務問題
https://www.law110.com.tw
網路賭博.洗錢.稅務問題 · 一、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪。 · 二、刑法第一百二十一條第一項、第一百二十三條、第二百零一條之一第二項、第二百六十八條、第三 ...
![賭博洗錢防制法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E8%B3%AD%E5%8D%9A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95+-+%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%9C%88.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
賭博洗錢防制法
https://www.lawchain.tw
1.收到警方的通知書(賭博洗錢防制法),線上博弈的銀行帳戶被查到,有跟線上博弈的帳戶往來,就會構成賭博或洗錢罪嗎?假如警方有確著的證據還需要發 ...
![線上博奕洗錢水房經手逾44億新台幣10個月爽賺1500萬警逮主 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%8D%9A%E5%A5%95%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%B0%B4%E6%88%BF%E7%B6%93%E6%89%8B%E9%80%BE44%E5%84%84%E6%96%B0%E5%8F%B0%E5%B9%A310%E5%80%8B%E6%9C%88%E7%88%BD%E8%B3%BA1500%E8%90%AC%E8%AD%A6%E9%80%AE%E4%B8%BB+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
線上博奕洗錢水房經手逾44億新台幣10個月爽賺1500萬警逮主 ...
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高雄市刑大破獲一線上博奕洗錢水房,10個月內出、入金竟超過台幣44億元,主嫌沈姓男子將據點暗藏在一般大樓裡,找來20人分3班制工作,避免其他住戶起 ...
![「出國賺大錢」台灣罪輕韓跨海設洗錢機房](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E3%80%8C%E5%87%BA%E5%9C%8B%E8%B3%BA%E5%A4%A7%E9%8C%A2%E3%80%8D%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%BD%AA%E8%BC%95%E9%9F%93%E8%B7%A8%E6%B5%B7%E8%A8%AD%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%A9%9F%E6%88%BF+-+Yahoo%E5%A5%87%E6%91%A9%E6%96%B0%E8%81%9E.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
「出國賺大錢」台灣罪輕韓跨海設洗錢機房
https://tw.tech.yahoo.com
警方破獲韓籍的博弈洗錢機房,主嫌認為台灣賭博罪,罪責比韓國輕,打著「出國旅遊兼賺大錢」為號召,月薪10幾萬找韓國人來台灣當機房幹部,也在台灣招募會 ...
![虛擬貨幣跨國洗錢新北警破網路博弈水房](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B2%A8%E5%B9%A3%E8%B7%A8%E5%9C%8B%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%96%B0%E5%8C%97%E8%AD%A6%E7%A0%B4%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E5%8D%9A%E5%BC%88%E6%B0%B4%E6%88%BF+-+Yahoo%E5%A5%87%E6%91%A9%E6%96%B0%E8%81%9E.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
虛擬貨幣跨國洗錢新北警破網路博弈水房
https://tw.news.yahoo.com
新北市刑事警察大隊日前接獲情資,於台南市安平區有博弈賭博水房集團 ... 網,仍遭警方查獲;全案依賭博罪、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法等罪嫌 ...