第三方支付洗錢：〈財經週報
〈財經週報
「第三方支付」全台已逾一萬家遭詐團洗錢濫用
https://udn.com
詐騙成為國安問題，「第三方支付」亂象及漏洞造成詐騙更加猖獗，但設立第三方支付公司幾乎無門檻，基層檢察官批判，被害人不應成為數位發展的犧牲品， ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊
https://www-api.moda.gov.tw
一、 第三方支付服務業進行「下列交易」應遵守防制洗錢與打擊資恐. 之相關法規規定：. (一) 現金交易達新臺幣(下同)5 萬元以上或信用卡交易達20 萬. 元以上者 ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
https://law.moj.gov.tw
第三方支付服務業應每二年採取適當作為以辨識、評估及瞭解其洗錢及資恐風險，至少涵蓋賣方客戶、國家或地區、服務及交易或支付管道等面向，並依下列規定辦理：.
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
https://gcis.nat.gov.tw
第三方支付服務業應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立內部控制與稽核制度，其內容應包括下列事項：. 一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序。 二、定期舉辦或參加防制 ...
第三方支付淪洗錢工具數位部出手全面納管
https://www.cardu.com.tw
第三方支付在國內崛起，但卻淪為詐騙集團洗錢工具，讓政府單位飽受批評。為改善此情形，數位部規畫於7月底前實施「第三方支付服務業能量登錄制度」， ...
第三方支付淪洗錢管道綠委籲比照虛擬通貨登記納管
https://news.ltn.com.tw
為遏止第三方支付為詐騙集團所用，民進黨立委郭國文、鍾佳濱今（28）日舉行記者會，要求第三方支付應比照虛擬通貨模式，強制業者提出法遵聲明才能進行 ...
自由日日shoot》首宗！第三方支付洗錢案起訴27人2老牌公司 ...
https://news.ltn.com.tw
「第三方支付」原本是透過中立的支付平台（第三方），提供款項「代收代付服務」，以保障買賣雙方權益；不料高雄老牌的第三方支付業者派維爾和金恆通 ...
防詐團利用第三方支付洗錢10大業者建立警示機制
https://ec.ltn.com.tw
記者徐子苓／台北報導〕為強化第三方支付服務業與政府機關間聯防機制，降低第三方支付服務被作為詐騙、洗錢工具的可能性，數位發展部次長李懷仁28日 ...