金管會開戶地緣性:質詢案件管理查詢系統結果清單
質詢案件管理查詢系統結果清單
Provide From Google
![想儲蓄?先從開戶做起!開戶攻略第1集](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%83%B3%E5%84%B2%E8%93%84%EF%BC%9F%E5%85%88%E5%BE%9E%E9%96%8B%E6%88%B6%E5%81%9A%E8%B5%B7%EF%BC%81%E9%96%8B%E6%88%B6%E6%94%BB%E7%95%A5%E7%AC%AC1%E9%9B%86.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
想儲蓄?先從開戶做起!開戶攻略第1集
https://www.jiutong.com.tw
銀行之所以注重開戶民眾的地緣性,同樣是為了防堵人頭帳戶。依中華民國 ... 依金管會規定,未成年人開戶應由法定代理人臨櫃代辦,但為了方便,若當事人 ...
Provide From Google
![金管會並未規定民眾僅得在戶籍地的金融機構申請開立存款 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%9C%83%E4%B8%A6%E6%9C%AA%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E6%B0%91%E7%9C%BE%E5%83%85%E5%BE%97%E5%9C%A8%E6%88%B6%E7%B1%8D%E5%9C%B0%E7%9A%84%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%96%8B%E7%AB%8B%E5%AD%98%E6%AC%BE+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金管會並未規定民眾僅得在戶籍地的金融機構申請開立存款 ...
https://www.lawtw.com
針對近來外界有誤以為行政院金融監督管理委員會(以下稱金管會)規定民眾申請開立存款帳戶,必須至戶籍地的金融機構辦理乙事,金管會鄭重澄清表示:並無此規定。
Provide From Google
![金管會表示未限制開立存款帳戶僅得在戶籍所在地的金融機構辦理](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%9C%83%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E6%9C%AA%E9%99%90%E5%88%B6%E9%96%8B%E7%AB%8B%E5%AD%98%E6%AC%BE%E5%B8%B3%E6%88%B6%E5%83%85%E5%BE%97%E5%9C%A8%E6%88%B6%E7%B1%8D%E6%89%80%E5%9C%A8%E5%9C%B0%E7%9A%84%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E8%BE%A6%E7%90%86.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金管會表示未限制開立存款帳戶僅得在戶籍所在地的金融機構辦理
https://www.fsc.gov.tw
Provide From Google
![銀局(一)字第09500553460 號](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%8A%80%E5%B1%80%EF%BC%88%E4%B8%80%EF%BC%89%E5%AD%97%E7%AC%AC09500553460+%E8%99%9F+-+%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%B3%95%E8%A6%8F%E5%85%A8%E6%96%87%E6%AA%A2%E7%B4%A2%E6%9F%A5%E8%A9%A2%E7%B3%BB%E7%B5%B1.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
銀局(一)字第09500553460 號
https://law.banking.gov.tw
1.符合「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法」第13 條第2 項所列情形者,應拒絕客戶開戶之申請。 · 2.對於疑似人頭申請開戶者,得委婉拒?或暫時不受理金融卡 ...
Provide From Google
![開戶好嚴格!銀行要求「地緣關係」](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%96%8B%E6%88%B6%E5%A5%BD%E5%9A%B4%E6%A0%BC%EF%BC%81%E9%8A%80%E8%A1%8C%E8%A6%81%E6%B1%82%E3%80%8C%E5%9C%B0%E7%B7%A3%E9%97%9C%E4%BF%82%E3%80%8D+-+%E7%A4%BE%E6%9C%83-+%E6%9C%89%E5%BD%B1.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
開戶好嚴格!銀行要求「地緣關係」
https://www.chinatimes.com
現在到銀行開戶,除了帶雙證件跟錢,還多了個要求,叫做「地緣關係」。說是要防詐騙集團,還要防洗錢,金管會規定銀行,開戶人都得要有地緣關係才能辦理, ...
Provide From Google
![開戶被銀行拒絕理由竟是「沒有必要」](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%96%8B%E6%88%B6%E8%A2%AB%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%8B%92%E7%B5%95%E7%90%86%E7%94%B1%E7%AB%9F%E6%98%AF%E3%80%8C%E6%B2%92%E6%9C%89%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%80%8D.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
開戶被銀行拒絕理由竟是「沒有必要」
https://news.housefun.com.tw
為防堵人頭戶,銀行公會依金管會規範,訂出一套銀行業開戶作業檢核表,其中有一項是「是否符合地緣性或勸誘戶,包括工作、就學、租賃等,若不符合,也需有 ...
Provide From Google
![開戶靜止戶恢復往來作業檢核表範本日期](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%96%8B%E6%88%B6%E9%9D%9C%E6%AD%A2%E6%88%B6%E6%81%A2%E5%BE%A9%E5%BE%80%E4%BE%86%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E8%A1%A8%E7%AF%84%E6%9C%AC%E6%97%A5%E6%9C%9F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
開戶靜止戶恢復往來作業檢核表範本日期
https://law.fsc.gov.tw
身分證之相片是否與本人相符。 □是 □異常. 3, 開戶目的清楚表達:□儲蓄 □薪轉 □證券戶. □資金調撥□投資□其他: 。 □合理 □異常, 應對話術. 4, 是否符合地緣性 ...