帳戶頻繁進出：高頻存入帳戶大揭露時代來臨！這些人要注意
高頻存入帳戶大揭露時代來臨！這些人要注意
「高頻存入帳戶」被盯上了！財政部祭新招要抓網路交易逃漏稅
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政府該做的是去查店家，而不是要求銀行提供頻繁進出帳戶國稅局都能派人去我家鄉下小店待一上午計算營業額了為什麼不能針對網路店家線上提供的匯款帳戶 ...
如何因應?銀行須定期提供財政部高頻存入戶頭、達240萬
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高頻存入交易是什麼? · 同一個人，、同一金融帳戶，一整年(01/01-12/31)存轉匯入金額累計達240萬元、 · 且全年期間有任4個月存入筆數達200筆，銀行得在每年3 ...
我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...
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我在處理日常營運資金調度時，常需要在不同帳戶間進行資金移轉，這會被認定為洗錢嗎？我常常國外出差，因此需頻繁地結購外幣現鈔，這會被認定為洗錢嗎？
斜槓做網拍注意查稅高頻存入帳戶全揭露
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財政部將針對潛在個人網路賣家啟動查稅，財政部近日公告高頻存入帳戶揭露新制，金融機構自2023年起，每年3月底需提供高頻存入者帳戶明細，財政部將藉 ...
獨家
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因為銀行近年嚴守防洗錢政策，對新開帳戶嚴加把關，不隨便開新戶， ... 戶頭卻有大額金錢頻繁進出；或是常常有小額金錢存進來戶頭，大額提領出去。
網路交易大查稅！全年存超240萬、高頻存入財政部要看銀行明細
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財政部發函給銀行公會，只要民眾個人帳戶一整年存入金額累計達240萬元、全年期間有任3個月存入筆數達200筆，銀行得在每年3月底前提供前一年度該帳戶 ...
財政部揪逃漏明年起要求銀行提供高頻交易帳戶
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針對所謂「高頻交易」，財政部定義，是指同一人、同一金融帳戶，在同一年（1月1日至12月31日）存轉匯入金額累積達新台幣240萬元，且該年度有任四個月分存 ...
高頻存入帳戶財政部擬查稅
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財政部研擬針對「全年存款超過240萬元，且其間有3個單月存入筆數超過200筆」即「高頻存入」的個人金融帳戶資料，進行查稅，避免逃漏稅。不過，台北商業 ...