虛擬貨幣洗錢風險:FATF針對虛擬資產之洗錢防制標準周年檢視及穩定幣風險 ...
FATF針對虛擬資產之洗錢防制標準周年檢視及穩定幣風險 ...
加密貨幣之洗錢防制研究
https://ndltd.ncl.edu.tw
對於公鏈及私鏈之洗錢防制政策適用對象本文參考《FATF虛擬貨幣風險基礎方法指引》、《美國銀行保密法》及美國金融犯罪稽查局之函釋區分使用者、交換者及發行者三大涉及加密 ...
台灣虛擬通貨平台業者之洗錢防制法令遵循
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一、虛擬通貨與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間之交換。 ... 洗錢及資恐風險評估與防制洗錢及打擊資恐相關政策、控制及程序是否符合 ...
法規內容
https://law.fsc.gov.tw
... 風險。依 該方法,對較高風險情形應採取加強措施,對較低風險情形,則可採 取相對簡化措施,以有效分配資源,並以最適當且有效之方法,降低 經其確認之洗錢及資恐風險。
虛擬貨幣探討系列:論防制洗錢及打擊資恐之可疑交易監控
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在防制洗錢及打擊資恐監管環境的國際趨勢下,交易所和虛擬貨幣納入管轄範圍是無法避免之事,交. 易監控僅是整個AML/CTF 架構下的一環,而AML/CTF 又是所有風險的其中一項。
虛擬貨幣與洗錢罪之再檢視
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對於我國近期不斷出現各犯罪集團以虛擬貨幣進行洗錢的犯罪模式,行政院洗錢防制辦公室於今年3月首度的將虛擬資產業增列於非常高風險之列。而探究其原因, ...
虛擬通貨平台及交易業務事業疑似洗錢
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(九)客戶來自或客戶交易IP 位址屬於國際防制洗錢組織公告之洗錢或資. 恐高風險國家或地區、高避稅風險之國家或地區,而進行頻繁大量交. 易者。 (十)無論交易金額多寡或交易 ...
虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法
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六、風險基礎方法:指本事業應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險,並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施,以有效降低此類風險。依該方法,對較高風險情形應採取加強措施 ...
行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會合辦虛擬資產犯罪 ...
https://www.amlo.moj.gov.tw
虛擬資產業雖然強化全球金流移轉動能,創造了巨大且具高度投機性之財富收益,並提升人們對於金融科技之近用性,卻也帶來了層出不窮的高犯罪風險--虛擬資產 ...
金管會提醒虛擬貨幣交易有5大風險
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虛擬貨幣交易要遵守洗錢防制,金管會提醒虛擬貨幣交易有5大風險 · 1.類似經紀商或交易所角色,或代購代售的平台業者; · 2.就不同虛擬貨幣之間交換提供交易 ...