一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報

41.金融機構對達一定金額以上之通貨交易，原則上應於 ...

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金融機構對達一定金額以上之通貨交易，原則上應於交易完成後多少個營業日內以媒體申報方式，向法務部調查局申報？ (A)五 (B)六 (C)七 (D)八.

三讀防制洗錢交易逾50萬都要查

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... 於11月16日APG評鑑結束前實施。 金管會指出，現行規定50萬元以上的臨時性通貨交易應確認客戶身分，新法修正為「不限通貨交易」，包括支票、黃金、有價 ...

對一定金額以上通貨交易，未向法務部調查局申報

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對達新臺幣50 萬元以上之通貨交易，應依規於交易完成. 後五個營業日內向法務部調查局申報，並應切實登載交易 ... 之疑似洗錢交易態樣控管，僅就新契約承保後6. 個月內之案件 ...

所有條文

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(二) 金融機構對一定金額以上之通貨交易，除第三點情形外，應於五個營業日內以媒體申報方式(檔案格式如附表一) ，向法務部調查局申報。 ... 應報法務部調查局備查。 金融 ...

第八條

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四、確認紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年。 第4條 金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式（檔案 ...

農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

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農業金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，得免向法務部調查局申報，仍應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證： 一、與政府機關、公營事業機構、受委託行使公權力之團體或 ...

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法§4 ...

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金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式（檔案格式如附表一），向法務部調查局申報。 ... 於完成法規整編作業後，於下週五更新上線 ...

金融機構防制洗錢辦法§15

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... 交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。交易未完成者，亦同。 三、對屬明顯重大 ...