一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰

對一定金額以上通貨交易，未向法務部調查局申報

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向法務部調查局申報疑似洗錢交易作業，督導主管. 對於可疑交易報告未儘速裁決是否確屬應行申報事. 項。 改. 善. 作. 法. 對疑似洗錢或資恐交易，未落實交易態樣監控及申報.

新聞稿

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洗錢防制法§21 相關法條

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金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，除本法另有規定外，應向法務部調查局申報。 金融機構及指定之非金融事業或人員依前項規定為申報者，免除 ...

洗錢防制法第2、7、8

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公務員洩漏或交付關於申報疑似洗錢交易或洗錢犯罪嫌疑之文書、圖畫、 消息或物品者，處三年以下有期徒刑。 金融機構不具公務員身分之從業人員洩漏或交付 ...

第八條

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第3條 金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理： 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、 ...

第八條

https://www.mjib.gov.tw

但是對於犯罪行為人而言，因地下通匯業者不會執行諸如確認客戶、留存交易紀錄及申報大額通貨與疑似洗錢交易報告等防制洗錢義務，匯款人幾乎可以不留任何蛛絲馬跡即可將資金 ...

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

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金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理： 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、 ...

銀樓業防制洗錢與打擊資恐應「採取程序」

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(五)通報疑似洗錢或資恐交易：於發現疑似洗錢或資恐交易之日起10個營業日內，填寫「可疑交易申報表」或「資恐防制法第七條第三項通報書」，蓋用申報單位之戳章後，以傳真、 ...