兆豐金弊案

〈鉅亨觀點〉兆豐金66億元慘痛代價凸顯台灣金融界3大通病

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兆豐金(2886-TW) 旗下兆豐銀洗錢不力的代價高達66 億元，而此案件也凸顯台灣金融界內控機制不足、客戶查核不確實以及金融監理薄弱的通病。

【兆豐再出包】兆豐弊案連環爆金管會也看不下去

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兆豐銀行弊案連環爆，顯見內控出了大問題。 兆豐金控繼兆豐銀行紐約子行因違反美國洗錢防制規定，遭美方重罰57億元後，再被控超貸給台灣海陸運輸 ...

【兆豐金弊案全解讀】金管會手中的美方機密報告

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兆豐銀行因違反美國紐約州的洗錢防制法申報規定，被美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元，行政院更史無前例下令成立專案小組究責，兆豐銀行的案件， ...

兆豐案起訴蔡友才求刑12年

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兆豐案昨日宣布偵結，前兆豐金董事長蔡友才被求刑十二年，檢察官批蔡為達其「投資銀行新教主」夢想而籌謀鑒機，巧取營私，重挫兆豐銀國際形象，損及 ...

兆豐金案罰款由股東和納稅人買單政府應該給真相

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整起牽扯國際兩地金融弊案依舊讓外界充滿疑惑，雖然罰款從當初的1.8億美元降為2900萬元，但全民更想知道，事件發生過程，獨董究竟發揮什麼功能？兆豐銀身 ...

兆豐銀弊案雷聲大雨點小前董座蔡友才僅偽造文書被判有罪

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兆豐銀挨美罰57億前董座蔡友才求刑12年僅判9個月免坐牢

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兆豐金前董事長蔡友才被控利用公司資源，設「隱形金控」鑒機公司，藉核貸潤泰集團收受服務費2.25億洗錢到海外，獲悉美方金檢疏失後，未向董事會報告， ...

兆豐銀洗錢防制缺失再遭美罰8.6億元

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兆豐金董事長：被美重罰後幾乎無人願去海外 · 兆豐金紐約分行出包被美重罰逾57億元 · 研究發現多元母乳活性因子激活寶寶成長 · 紐約分行被美重罰57億兆豐金 ...

呂紹煒專欄：記得那場獵巫嗎？從兆豐案一個判決談起

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所謂「兆豐案」簡單的說，就是兆豐銀行紐約分行，因違反美國金融監理的洗錢申報規定，遭紐約州金融服務署（NYDFS）裁罰1.8億美元，相當於台幣54億元； ...