剛谷科技洗錢
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剛谷科技股份有限公司
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剛谷科技股份有限公司,統一編號:54587247,電話:(04) 22581980,公司所在地:臺中市西屯區惠來里市政路386號18樓之3,代表人姓名:李孟修,司法案件(14),政府標案(23), ...
台版柬埔寨洗錢4億！銀行員用這招幫詐團匯出2億已超過 ...
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台北市刑大接獲報案後，經溯源追查發現該詐欺集團由林姓女子主控洗錢流程，指揮旗下成員招募人頭帳戶並設定網路銀行轉帳，將被詐贓款迅速轉移至外幣帳戶， ...
新型詐騙！ 「第三方支付」不法洗錢...還勾結違法博弈「撈逾1 ...
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爽擁Urus超跑、司機！21歲情侶搞博奕詐團改名拚轉運仍羈押
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台中市刑大偵七隊今天說，游男與同齡邱姓女友，去年間租賃西屯區七期高級商辦大樓3層樓，以科技 ... 洗錢、組織犯罪等罪嫌移送台中地檢署偵辦聲押24人，但 ...
臺灣高雄地方法院108.3.26.一百零七年度易字第386號刑事 ...
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又剛谷公司106年12月18日剛文字第10612001號函函覆略以： 一、我司營運模式說明：1.剛谷科技為第三方支付平台公司（萬付通ht tps://www.onepaid.com），在平台經實名 ...
莊周文是誰? 百億總裁神隱！ 涉及博弈平台洗錢案？！
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洗錢總裁下落曝！貧苦出身獲皇室冊封再靠虛擬貨幣榨乾黑白兩道| 全台第三方支付網 ... 公司名稱:剛谷科技股份有限公司統一編號:54587247所在城市:臺中市詳細地址:西屯區 ...
莊周文黑道
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2020年8月19日—新力旺國際控股集團總裁莊周文被檢警懷疑是全台最大洗錢集團的幕後金主，據了解他目前雖然處於失聯的狀態，但人應該還在國內。,2021年2月12日—涉嫌大型 ...