打擊洗錢條例

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《打擊洗錢條例》引入信託或公司服務提供者發牌制度，規定該等服務提供者須向公司註冊處處長申請牌照，並符合適當人選準則，方可在香港經營提供信託或公司服務的業務。《 ...

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3. 什麼是《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》？列明有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定和監管要求，以及認可機構（例如銀行，非金融業人士（會計專業人士或法律 ...

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在香港，與洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散資金籌集有關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）、《販毒（追討得益）條例》、 ...

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在沒有關長發出的牌照情況下經營金錢服務，即屬犯罪，一經定罪，可罰款1,000,000元及監禁2年。根據打擊洗錢條例，關長是有關當局，負責監管金錢服務經營者(即匯款代理人和 ...

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本條例旨在訂定條文，以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定，施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士；就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...

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《香港反洗錢條例》對“洗錢”的定義是: 所有達到以下效果的意圖的行為: 屬幹犯香港法律所訂可公訴罪行或做出假使在香港發生即屬犯香港法律所訂可公訴罪行的作為而獲取的收益 ...

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與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。

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