提領現金超過50萬

存50萬禮金竟要喜帖證明！ 防洗錢嚴上加嚴

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不過，按照防制洗錢新規定，未來只要是同一客戶在一定期間內，以每筆略低於申報門檻的現金辦理存、提款，且分別累計達特定金額，就可能算是疑似洗錢行為，銀行必須通報。

實測! 逾領50萬現金需記錄用途.通報調查局 中視新聞20190904

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無題

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... 提領現金超過100 萬元的時候才要上報。 余委員天：在ATM 提領不用上報就對了，如果每天提領30 萬元也不用上報嗎？ 莊局長琇媛：沒有超過50 萬元的話就不用上報。 余 ...

第八條

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一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易 ... 二、客戶連續以略低於新臺幣五十萬元進行現金交易。 三、交易完成後，對有存疑之 ...

過年銀行領超過50萬！他遭問細項崩潰內行勸：別怪行員

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農曆新年不少民眾會趁著過年前到銀行提領現金，而各家銀行領錢都有每日上限額度，就有一名網友表示，到銀行領大筆現金卻被問東問西，他自認被刁難發文抱怨 ...

過年領逾50萬他遭行員問細項崩潰

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農曆新年即將來臨，不少民眾會趁著過年前到銀行提領現金，而各家銀行領錢都有每日上限額度，就有一名網友表示，到銀行領大筆現金卻被問東問西，他自認被 ...

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答 ...

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易合計超過新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上或新臺幣三萬元（含等值外. 幣）以上之跨 ... (2) 年長者臨櫃提領現金達新臺幣3 萬元以上者。 Q5：為何銀行有時會請客戶說明 ...

防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明

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金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括支票、 ...

防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證

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從今(18)日起，到銀行現金交易達50萬元，記得要帶身份證文件！金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須 ...

顧立雄：分次提領現金未逾50萬若可疑銀行仍得申報

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金管會主委顧立雄表示，目前在疑似洗錢的交易態樣中，如果是故意分次提領，且具可疑性，即使一次沒有超過新台幣50萬元，銀行還是要申報。顧立雄說：『( ...