洗錢防制法規定交易紀錄應至少保存幾年
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金融機構防制洗錢辦法§15 相關法條
https://law.moj.gov.tw
法條 · 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄,應至少保存五年。 · 二、金融機構對下列資料,應保存至與客戶業務關係結束後或臨時性交易結束後,至少五年。 · 三、金融機構 ...
金融機構防制洗錢辦法
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所有條文 · 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄,應至少保存五年。 · 二、金融機構對下列資料,應保存至與客戶業務關係結束後或臨時性交易結束後,至少五年。 · 三、金融 ...
金融機構防制洗錢辦法§1 相關法條
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前項交易紀錄之保存,自交易完成時起,應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者,從其規定。 第一項留存交易紀錄之適用交易範圍、程序、 ...
金融監督管理委員會銀行局金融法規全文檢索查詢系統
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金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證,並依下列規定辦理: 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄,應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定 ...
金融機構防制洗錢辦法§15 相關法條
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法條 · 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄,應至少保存五年。 · 二、金融機構對下列資料,應保存至與客戶業務關係結束後或臨時性交易結束後,至少五年。 · 三、金融機構 ...
證券暨期貨法令判解查詢系統
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二、交易紀錄之保存方式與保存年限: (一)對於客戶全權委託期貨交易之案件或新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之單筆現金交易,應保存足以瞭解交易全貌 ...
金融機構防制洗錢辦法§9 相關法條
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法條 · 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄,應至少保存五年。 · 二、金融機構對下列資料,應保存至與客戶業務關係結束後或臨時性交易結束後,至少五年。 · 三、金融機構 ...
金融機構防制洗錢辦法§13 相關法條
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一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄,應至少保存五年。 · 二、金融機構對下列資料,應保存至與客戶業務關係結束後或臨時性交易結束後,至少五年。 · 三、金融機構保存之 ...
金融機構防制洗錢辦法§8 相關法條
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三、金融機構執行姓名及名稱檢核情形應予記錄,並依第十二條規定之期限進行保存。 ... 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄,應至少保存五年。但法律另有較長保存 ...