洗錢防制法重點整理

洗錢防制、資恐防制法規重點整理

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本重點出題頻率略高，出題較多者為：洗錢防制法訂定之宗旨；所稱. 金融機構，指定之非金融事業或人員；確認客戶身分程序，洗錢防制. 內部控制與稽核制度，紀錄保存； ...

【洗錢防制法】講義

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【洗錢防制法】講義. 壹、重點法規整合. 一、洗錢防制法. 條號. 考點提示. 條文規定. 1. 立法目的. 為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流 ...

洗錢是什麼意思？洗錢罪構成要件為何？洗錢防制法重點一次看

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洗錢（ Money Laundering ）依洗錢防制法§2 規定，指的是以下行為：. 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪 ...

防制洗錢與打擊資恐證照準備心得與重點筆記

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洗錢防制法與資恐防制法重點 · 1. 酌留經指定制裁之個人或其受扶養親屬家庭生活所必需之財物或財產上利益。 · 2. 酌留經指定制裁之個人、法人或團體管理財物或財產上利益之 ...

洗錢防制法

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為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之透明，強化國際合作，特制定本法。 ... 本法所稱洗錢，指下列行為：. 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得 ...

什麼是洗錢罪？洗錢防制法上路後，刑責判多久一次看！

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什麼是洗錢？洗錢防制法重點整理搶先看 · 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。 · 掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向 ...

洗錢防制法

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【法令更新】洗錢防制法及其相關子法

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洗錢防制法 · 金融機構防制洗錢辦法 · 金融機構對經指定制裁象之財物或財產上利益及所在地通報辦法 · 保險業防制洗錢及打擊資恐內部控要點 · 律師辦理防制洗錢確認身分保存交易 ...

7天完全攻略考試重點（防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗）

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有志投身金融業的朋友，洗錢防制法大概會是注定要面對的法科了！ ... 而剩下不到30%的考題，透過本書整理的重點概念和題目解析，相信可以有效建構洗錢防制的概念，讓 ...

2023防制洗錢與打擊資恐7日速成

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內容簡介. ◎必讀關鍵全在這一本，考前衝刺最有效◎法條解說清晰易懂，不用死記也能拿高分◎循序漸進，7天完全攻略考試重點 有志投身金融業的朋友，洗錢防制法大概會是 ...