疑似不法或顯屬異常交易態樣

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止戶恢復往來且交易有. 異常情況者之態樣，並. 以「存款帳戶久未往來. 突有異常交易者」替. 代，列為異常存款帳戶. 應加強監控。 Page 3. 3. 易者。（九）其他經主管機關 ...

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本辦法所稱疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶之認定標準及分類如下：. 一、第一類：. （一）屬偽冒開戶者。（二）屬警示帳戶者。

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通報圈銀行應選擇正確種類通報，其中惟有「警. 示帳戶類(E)」方會產生「衍生管制帳戶」，各銀行對於所註記之衍生管. 制帳戶應主動瞭解查明，除有詐騙等不法疑慮或異常處， ...

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客戶具「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」、「銀行防制. 洗錢及打擊 ... 代碼疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱. 疑似洗錢或資恐交易態樣. B2D 突然買進或賣出單 ...

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第 4 條, 本辦法所稱疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶之認定標準及分類如下：一、第一類：（一）屬偽冒開戶者。（二）屬警示帳戶者。（三）屬衍生管制帳戶者。

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客戶單日進行相同轉帳交易時，提醒客戶確認是否執行。防制人頭帳戶進行詐騙. ○ 本會前責成銀行公會彙整各銀行間具共通性之疑似不法或顯屬異常. 交易態樣，提供各金融 ...

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1、異常交易活動/行為―客戶身分資訊類. （1）客戶具「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」、「銀. 行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」、或其他無法完成確認身分.