美國財政部制裁
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OFAC
https://www.amlo.moj.gov.tw
轉OFAC虛擬資產業制裁合規指南 · 2 轉OFAC近期行動 · 3 美國OFAC重要制裁名單. 共3筆資料，第1/1頁， 每頁顯示筆數. 10, 20, 30, 40. 筆 確定. 第一頁 · 1 · 最後一頁. 收 ...
关于《美国财政部OFAC对非美国金融机构的最新涉俄制裁合 ...
https://www.zhonglun.com
新版《指南》重申，不存在放之四海皆准的制裁合规体系，非美国金融机构开展制裁合规工作应当采取多种方法识别自身风险，基于自身风险等级采取与其风险等级 ...
國際制裁內容簡介
https://www.trade.gov.tw
對象：. 1. 美國人：規範美國人之制裁措施，稱為主要制裁(Primary Sanction)；. 2. 非美國人：包含限制非美國人之規定，稱為次級制裁(Secondary Sanction)。 ▫ 方式：.
美國OFAC重要制裁名單
https://www.mjib.gov.tw
熱門： 查察賄選 經濟犯罪防制 毒品防制 洗錢及資恐防制 鑑識科技. ::: 美國OFAC重要制裁名單. 洗錢防制處 · 國外資料 · 美國OFAC重要制裁名單. 發布日期107-02-26 12:02: ...
美國制裁為伊朗軍方轉移數十億美元的“影子銀行”網絡
https://www.voacantonese.com
美國財政部週二(6月25日)宣布對橫跨香港、阿聯酋和馬紹爾群島等地近50個實體和個人實施制裁，原因是他們一直充當伊朗軍方的“龐大影子銀行網絡”，為數 ...
美國對中華人民共和國的制裁
https://zh.wikipedia.org
美國對中華人民共和國制裁是美國聯邦政府部門對中華人民共和國政府、企業、機構和個人的一系列單邊國際制裁，分為外交制裁、經濟制裁、軍事制裁等。
美國決定擴大對俄羅斯制裁範圍
https://www.rfi.fr
預計美國財政部本周將大幅擴大對俄羅斯的二級制裁計畫，任何與受制裁的俄羅斯實體進行交易的外國金融機構都將被視為直接與克里姆林宮的軍工基地合作。
美財政部制裁白俄羅斯俄羅斯多個實體與個人
https://news.cnyes.com
美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC) 週五(9 日) 宣布制裁俄羅斯與白俄羅斯多名個人與多個實體。 根據與白俄羅斯有關的《第14038 號行政命令》，對19 ...
財政部以及司法部發布遵循美國出口管制與制裁規範聯合指引
https://stli.iii.org.tw
美國商務部（Department of Commerce）、財政部（Department of Treasury）以及司法部（Department of Justice）於2024年3月6日發布出口管制與制裁法令遵循指引，以 ...
金融機構應注意美國財政部列入制裁名單機構之相關交易風險
https://law.fsc.gov.tw
法規名稱：, 金融機構應注意美國財政部列入制裁名單機構之相關交易風險，並將之列入疑似洗錢交易申報. 公發布日：, 民國98 年02 月09 日.