資恐全名
「資恐全名」熱門搜尋資訊
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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
https://www.mjib.gov.tw
一、銀行應逐步以資訊系統整合全公司客戶之基本資料及交易資料，供總. （分）公司進行基於防制洗錢及打擊資恐目的之查詢，以強化其帳戶. 及交易監控能力。對於各單位調取 ...
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
https://www.roccpa.org.tw
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞. 縮寫及術語. 107.09.27. 縮寫. 英文全文. 中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering the financing of terrorism ...
從洗錢防制角度談資助恐怖活動
https://www.mjib.gov.tw
資恐防制法對「資恐」之定義為「對. 恐怖活動、組織、分子之資助行為 ... 全臺30 萬名穆斯林中，有超過9 成. 是東南亞移工，多數為印尼籍，亦有少數.
洗錢
https://zh.wikipedia.org
洗黑錢（英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正名為資金洗淨，指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣，經過合法金融作業流程等方法私下 ...
洗錢防制與打擊資恐專區
https://www.fsc.gov.tw
洗錢防制與打擊資恐專區 · 國家洗錢及資恐風險評估程序會議致詞稿(金管會) · 洗錢防制法及相關規定問答集（金管會） · 銀行局防制洗錢及打擊資恐專區 · 證券期貨業防制洗錢及 ...
資恐防制法
https://www.ntbt.gov.tw
名稱：資恐防制法. 【105 年7 月27 日立法說明】. 近年來有鑑於恐怖主義對於各國人權已. 產生極大威脅，各國遂對於資助恐怖主. 義所伴生之恐怖活動、組織及其成員等. 資恐 ...
資恐防制法
https://law.moj.gov.tw
資恐防制法(民國107年)
https://zh.wikisource.org
第一條(立法目的). 為防止並遏止對恐怖活動、組織、分子之資助行為（以下簡稱資恐），維護國家安全，保障基本人權，強化資恐防制國際合作，特制定本法。
防制洗錢術語表
https://www.acams.org
歐亞防制洗錢及打擊資恐組織(Eurasian Group on Combating Money Laundering and ... 掛名公司(Front Company). 由另一個機構成立並控制的公司。犯罪分子利用掛名公司 ...