資恐防制法第七條

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對於依第四條第一項或第五條第一項指定制裁之個人、法人或團體，除前條第一項、第二項所列許可或限制措施外，不得為下列行為：. 一、對其金融帳戶、通貨或其他支付 ...

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第7條（目標性金融制裁之範圍擴及於第三人受指定制裁對象委任、委託或其他原因而為其持有或管理之財物或財產上利益；指定之非金融事業或人員負有通報義務） · 一、對其金融 ...

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鑑於資恐防制法第7 條第. 2 項規範金融機構因業務. 關係知悉經指定制裁之個. 人、法人或團體之財物或. 財產上利益及所在地時，. 應即通報法務部調查局之. 規定及通報內容， ...

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... 資恐防制法通報專區. 發布日期106-04-12 12:00:44 更新日期108-05-06 16:56:12. 資恐防制法第七條第三項通報書 · 金融機構持有或管理經指定制裁對象之財物或財產上利益年度 ...

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資恐防制法第五條規定：「主管機關依法務部調查局提報或依職權，應即指定下列個人、法人或團體為制裁名單，並公告之：一、經聯合國安全理事會資恐相關決議案及其後續決議所 ...

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... 資恐防制法凍結規定？ [答覆]. 依據資恐防制法第七條第一項，證券商應凍結經指定制裁對象的財物或財. 產上利益，其中財產上利益，在依據我國信託法成立的信託架構下，應包.

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貳、業務上知悉經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報. 一、. 金融機構如依資恐防制法第7 條第3 項之規定通報，會不會違反對客戶之保密義. 務？【答覆】. 不會， ...