賭博洗錢罪

從事博弈相關工作會有法律風險嗎？是不是不參與賭博就好？

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網路賭博.洗錢.稅務問題

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網路賭博.洗錢.稅務問題 · 一、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪。 · 二、刑法第一百二十一條第一項、第一百二十三條、第二百零一條之一第二項、第二百六十八條、第三 ...

賭博洗錢防制法

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1.收到警方的通知書（賭博洗錢防制法），線上博弈的銀行帳戶被查到，有跟線上博弈的帳戶往來，就會構成賭博或洗錢罪嗎？假如警方有確著的證據還需要發 ...

賭博罪構成要件是什麼？網路簽賭下注也算違法！

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根據刑法第266條規定：「在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處5萬元以下罰金。以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。當場賭博之器具、 ...

賭博及洗錢案件

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本案被告為六合彩組頭，其代上游組頭向下游組頭及賭客收受賭金，並代上游組頭交付彩金給下游組頭及賭客之行為，經檢察官認定涉犯賭博及洗錢罪嫌提起公訴。

線上博弈涉洗錢3股東認罪繳回不法所得皆獲緩刑

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線上博弈「捷豹集團」股東賴朝興、蕭世耀及蔣振銘等人，被控涉及違反洗錢防制、賭博罪，全案經嘉義地院審理，全案61位被告皆認罪，並繳回犯罪所得1 ...

鄭子薇／偵辦「跨國網路賭博洗錢」案件之挑戰與策進

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實際上，跨國網路賭博之龐大犯罪所得以及隨之而來的地下金融，已足以影響我國金融秩序，《刑法》第268 條之罪，宜比照銀行法第125 條等立法體例，區分不同 ...

地下賭博管制之再檢視

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... 賭盤之金額龐大必須透過各種方式洗白或流通，因此更可能涉及其他洗錢等相關金融犯罪，而賭博罪亦成為近年的考試題材，因而有加以結合思考之必要。

線上博奕洗錢水房經手逾44億新台幣10個月爽賺1500萬警逮主 ...

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高雄市刑大破獲一線上博奕洗錢水房，10個月內出、入金竟超過台幣44億元， ... 男等人依賭博、洗錢防制法等罪嫌送辦，檢方訊後包括沈男在內全數交保。