通匯銀行定義

CORRESPONDENT BANKING SERVICES 通匯銀行服務

https://www.amlo.moj.gov.tw

FATF 是一個獨立的政府間組織

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以下定義適用於本指引： a) 通匯銀行業務係指一銀行（通匯銀行）提供銀行服務給. 另一銀行（委託銀行）。大型國際銀行通常扮演通匯銀. 行的角色，提供服務給全球數千家銀行 ...

通匯業務

https://www.fisc.com.tw

透過本公司跨行金融資訊系統，進行金融機構間新台幣或外幣匯款的資金撥轉服務。 ... 提供民眾、工商企業、政府單位及金融機構進行新台幣、美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣的 ...

通匯系統

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匯款人為一般公司行號、團體或個人，委託匯款行將現金或其存戶之款項，經由財金公司系統通知解款行，將款項存入收款人之存款帳戶或放款帳戶之交易。 二、公庫匯款. 匯款 ...

通匯銀行

https://www.newton.com.tw

通匯銀行又稱代理銀行或往來銀行，指銀行間簽立通匯協定或代理協定，約定互相代理其有關業務的銀行。此種關係常見於國內的外匯銀行與國外銀行就其外匯業務互簽代理 ...

通匯銀行

https://baike.baidu.hk

通匯銀行又稱代理銀行或往來銀行，指銀行間籤立通匯協定或代理協定，約定互相代理其有關業務的銀行。此種關係常見於國內的外匯銀行與國外銀行就其外匯業務互籤代理契約 ...

通匯銀行代碼查詢

https://www.okokakak.tw

匯款行代碼, 匯款行名稱, 匯款行代碼 ; 0000000, 央行, 0000022 ; 0040037, 臺銀營業部, 0040059 ; 0040093, 臺銀台南, 0040107 ; 0040129, 臺銀基隆, 0040130 ...

銀行防制地下通匯指引

https://www.fsc.gov.tw

大犯罪案件，均常利用地下通匯管道將犯罪所得匯往大陸等海外地. 區，造成犯罪調查及沒收、凍結犯罪所得之困難性。因此可以認為：. 地下通匯對於獲得鉅額不法利益之犯罪， ...

防制洗錢術語表

https://www.acams.org

由一家銀行(「通匯銀行」) 向另一家銀行(「對應銀行」或稱「被代理行」) 提供的銀行服務。大型國際銀行往往同時充當全球成千上萬家其他銀行的通匯銀行。對應銀行可獲得廣泛 ...

附錄疑似洗錢或資恐交易態樣

https://www.mjib.gov.tw

1、產品/服務―存提匯款類. （1） 同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額. 以上者。 （2） 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款 ...