銀局法字第10702114350號函
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「銀局法字第10702114350號函」文章包含有：「111年度上半年主要檢查缺失」、「111年度下半年主要檢查缺失」、「「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」部分...」、「缺失態樣缺失情節對符合稅務犯罪及租稅規避之可疑交易」、「缺失態樣缺失情節辦理虛擬帳號代收款業務」、「金管銀外字第10702712390號函」、「金管銀法字第10802084350號函」、「銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考」、「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫(...」
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111 年度上半年主要檢查缺失
https://www.feb.gov.tw
應依本會銀行局107 年6 月8 日銀局(法)字第. 10702114350 號函轉財政部提供之稽徵實務常見「租. 稅規避及逃漏稅態樣」，檢討交易監控風險警示指標. 及門檻妥適性，並強化 ...
111 年度下半年主要檢查缺失
https://www.feb.gov.tw
應適當納入本會107.6.8 銀局(法)字第10702114350. 號函轉財政部提供之稽徵實務常見「租稅規避及逃漏. 稅態樣」之可疑交易情境，建立辨識逃漏稅相關之疑. 似交易態樣或警示 ...
「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」部分 ...
https://www.ba.org.tw
... 銀法字第10801049540 號函准予備查. 修正規定. 現行規定. 說明. 一、 本指引依「銀行業及其他經金融. 監督管理委員會指定之金融機構. 防制洗錢及打擊資恐內部控制與. 稽核 ...
缺失態樣缺失情節對符合稅務犯罪及租稅規避之可疑交易
https://www.fsc.gov.tw
應適當納入本會107.6.8 銀局(法)字第10702114350. 號函轉財政部提供之稽徵實務常見「租稅規避及逃漏. 稅態樣」之可疑交易情境，建立辨識逃漏稅相關之疑. 似交易態樣或警示 ...
缺失態樣缺失情節辦理虛擬帳號代收款業務
https://www.fsc.gov.tw
應依本會銀行局107 年6 月8 日銀局(法)字第. 10702114350 號函轉財政部提供之稽徵實務常見「租. 稅規避及逃漏稅態樣」，檢討交易監控風險警示指標. 及門檻妥適性，並強化 ...
金管銀外字第10702712390 號函
https://law.banking.gov.tw
摘要：, 為強化銀行執行國際金融業務及稅務相關之防制洗錢程序，請會員銀行依照說明辦理防制洗錢程序與反避稅措施，並請研訂稅務洗錢風險防制之業界 ...
金管銀法字第10802084350 號函
https://law.banking.gov.tw
發文文號：, 金管銀法字第10802084350 號函. 主旨：為強化防制洗錢及打擊資恐（AML／CFT）教育訓練之成效，請轉知各會（ 社）員機構依說明事項辦理，請查照。 說明：一 ...
銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考
https://www.mjib.gov.tw
... 銀外字第10701141880 號函洽悉. 銀行公會107 年9 月12 日全國字第1070005595 號函知會員銀行 ... 法修正條文第3 條第7 款規定，新. 增稅捐稽徵法第41 條、第42 條及第43 條第 ...
防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫( ...
https://www.hwataibank.com.tw
1. 由系統監控模組輔助檢核疑似洗. 錢或資恐交易，對自然人大額現金. 交易，雖依規定辦理大額申報，惟. 對交易符合本會銀行局107.6.8 銀. 局(法)字第10702114350 號函轉財.