銀行拒絕開戶金管會
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中華民國銀行公會金融機構開戶作業審核程序暨異常帳戶 ...
https://www.mjib.gov.tw
金管銀（ㄧ）字第09585013680 號函准予備查 ... 第一條為提升金融機構辦理開戶作業之嚴謹性及對異常帳戶之風險控管，並 ... 五） 建立拒絕開戶資料庫。
到國泰世華開戶被拒，他一怒告上金管會「感受到銀行滿滿的 ...
https://www.bc3ts.net
有民眾抱怨自己開戶被銀行拒絕，甚至認為是銀行故意刁難，卻被其他網友打臉「各銀行之間是有資料往來的，只要在某間銀行有過不良記錄，接下來全台灣 ...
新聞稿
https://www.fsc.gov.tw
(二) 依據「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第13條規定，對於曾涉及人頭帳戶案件經通報為警示帳戶者，銀行應拒絕該等客戶之開戶申請。
法規內容
https://law.fsc.gov.tw
1.符合「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法」第13 條第2 項所列情形者，應拒絕客戶開戶之申請。 · 2.對於疑似人頭申請開戶者，得委婉拒？或暫時不受理金融卡 ...
爆料公社
https://www.facebook.com
z22，若是申請人短期間頻繁的在金融機構開戶，又提不出具體理由，或經通報為警示帳戶，金融機構是會拒絕開戶， 但是如果是開設薪轉戶，申請人若能提出任職 ...
質詢案件管理查詢系統結果清單
http://query.ey.gov.tw
三、但據金管會銀行局回應，銀行行員不能用「不符合地緣性」的「單一理由」拒絕民眾開戶，而據其強調，這是個別銀行、個別行員的問題，民眾可以向銀行局申訴。
銀行前4月臨櫃關懷阻詐近19億金管會：勿忽視努力
https://money.udn.com
金管會指出，對人頭帳戶已有拒絕開戶及限制匯款等規定，對於個人幣商同樣已納管，透過相關措施及金融從業人員努力，2022年銀行臨櫃關懷攔阻件數達7979件、 ...
防堵人頭戶銀行開戶審查趨嚴
https://www.merit-times.com
若拒絕開戶要求又會遭抱怨，如今即可以明正言順的拒絕。 金管會則表示，對於人頭帳戶數量過多的銀行，將會對負責人進行約談，並要求提出改善計畫 ...