銀行盡職調查
「銀行盡職調查」熱門搜尋資訊
客戶盡職調查問答集
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Q1：客戶盡職調查是什麼？是否與我有關係？ A1：為遵守「洗錢防制法」第7 條及金融監督管理委員會「金融機構防制洗錢辦. 法」第5 條規定，銀行應對現有客戶進行瞭解及 ...
客戶盡職審查及資料更新說明Q&A
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Q2：我應該如何配合銀行客戶盡職審查？ Ans：本行會向客戶確認及核對客戶之基本資料，必要時會請客戶提供相關佐. 證資料：. (1)個人客戶通訊地址、電話、E-MAIL、職業 ...
客戶盡職審查Q＆A
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A1: 為配合洗錢防制法等相關規定，本行須定期對客戶進行瞭解及資料確認(盡職審查)，客戶亦需依洗錢防制法等. 相關規定配合銀行完成相關審查程序。為保障您帳戶使用安全及 ...
第一商業銀行客戶身分資料審查問答集
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客戶盡職調查之重點係為重新確認客戶基本資料(如戶名、職業/行業別、業務. 往來目的性質、負責人、實質受益人等)，因此如果資料有變更者，請提供相關. 有效證明文件(例如： ...
金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法
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我國境內之金融機構應依本法及本辦法規定，進行稅務用途金融帳戶資訊交換盡職審查，於審查後向稅捐稽徵機關申報應申報國居住者之稅務用途金融帳戶資訊；本法及本辦法未 ...
銀行執行客戶盡職審查常見問題
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客戶需要依照銀行要求提供文件如下: 個人客戶: 本人身分證明文件，含身分證、附有照片之健保卡或護照等。 法人客戶: 公司之設立或變更事項登記表、章程、營業地址、股東/ ...
台北富邦商業銀行客戶身分盡職審查重要通知
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感謝您長期對台北富邦銀行的支持與愛護！ 因應洗錢防制及打擊資恐相關法令規定，本行須定期執行客戶身分盡職審查。 提醒您：為保障您的權益及帳戶使用的安全性，請您於 ...
星展銀行客戶盡職審查常見問答集<個人金融>
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銀行向客戶蒐集職業、職稱及業務性質等基本資料，為落實執. 行客戶身份資料確認與進行客戶盡職調查之一環。若您確實無. 法提供，依金融機構防制洗錢辦法第 ...
銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定 ...
https://www.fsc.gov.tw
資料庫僅為輔助辨識工具，無法完全取. 代客戶盡職調查之程序，故除資料庫外，銀行亦可參考公開可得資訊及法. 務部公告之「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之 ...