銀行詐騙案
「銀行詐騙案」熱門搜尋資訊
銀行員涉勾結詐騙集團洗錢桃院裁定1收押1交保
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某銀行郭姓及黃姓行員涉嫌與詐騙集團勾結洗錢，不法所得超過新台幣1億元。桃園地方法院認兩人涉犯加重詐欺取財、洗錢等罪嫌重大，裁定郭姓行員收押禁 ...
金融詐騙手法有哪些？金管會統計這3 種手法請小心！
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8 種常見的金融詐騙手法 ; 偽造支票或匯票, 商家、個人, 核實金融文件的真實性 小心處理金融文件與簽核 ; 信用詐騙, 持卡人、在線消費者, 不隨意分享信用卡 ...
超猛！銀行經理一年就阻22件詐騙案攔截金額破1400萬
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另據統計，2023年金融機構成功攔阻詐騙件數達955件，攔阻金額達4億2,471萬餘元，攔阻金額較2022年增加3,301萬餘元，成效具顯著提升，突顯金警合作的重要性。
寶島金融詐騙案
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寶島金融詐騙案是發生於2018年的臺灣，涉及不實宣傳、掏空資金與惡性倒閉的區塊鏈群眾募資龐氏騙局，為台灣規模最大的首次代幣發行詐騙案件。臺灣基隆市市長謝國樑與臺灣 ...
公股銀行員夫婦涉幫詐團洗錢獲利逾億夫收押妻20萬交保
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任職某公股銀行北市2分行的郭男與黃姓妻子，涉嫌協助詐騙集團洗錢，利用詐團成立人頭公司將犯罪所得改以虛擬貨幣，再變更為合法的現金，檢警估計郭姓夫妻 ...
被騙逾3千億！五大金融詐騙受害者籲加重刑責
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在立法院前高喊口號，近50位受害者代表，來自台灣5大金融詐騙案，包括imB、展雲、澳豐基金、五互龍海，以及百富自救會，被騙金額合計高達台幣3000億元，有超過5 ...
銀行同日發生2起詐騙案警方到場連續成功攔阻詐騙
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近年來詐騙案件不斷推陳出新，可說是防不勝防，內埔分局轄區日前接獲2起詐騙通報，轄內銀行行員通報有民眾疑似遭遇詐騙，內埔警獲報隨即到場勸阻，2起詐騙案件經員警耐心 ...
常見詐騙案例犯罪手法及預防方式一覽表
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10 月25 日假冒○○銀行客服人員再度致電潘. 女，告知潘女名字被盜用，請潘女把○○銀行2 個帳. 戶內金額全數提領出來，由金管會派員當面點交收. 款，以解除連續購物分期付款設定。