保險業防止及打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動指引：人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
《防止洗黑錢及恐怖分子籌資活動指引》
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1.1 本指引旨在防止有人利用保險業進行洗黑錢和恐怖分子籌資. 活動。除載述洗黑錢和恐怖分子籌資活動的背景資料，以及. 撮述香港的相關法例外，本指引也闡述保險業監理 ...
人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
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二、依該指引與風險評估結果及業務規模，訂定防制洗錢及打擊資恐計畫，以管理及降低已辨識出之風險，並對其中之較高風險，採取強化控管措施。 三、監督控管防制洗錢及打擊 ...
保險及中介人
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澳門金融管理局, 通告一則，關於保險監察——修改【保險業防止及打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動指引】。 《公報》第5期, 第二組, 2019/01/30 · 澳門金融管理局, 通告一則 ...
保險業防止及打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動指引
https://www.gif.gov.mo
21. 作為打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動的預防措施，有關法例規定已. 列明各經濟行業從業員的義務，任何可疑轉換、轉移或掩飾不法財. 產或利益的活動，必須 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
https://www.ia.org.hk
擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定和監管要求，及經營. 長期業務的獲授權保險人及再保險人，以及就長期業務. 進行受規管活動的持牌個人保險代理、持牌保險 ...
政府機關通告及公告
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15. 為確保金融界能符合“防止洗黑錢及恐怖主義融資活動”準則的發展，國際保險監督聯會（“保監聯會”）按保險核心原則（ICP）28，在二零零四年十月發表《防止洗黑錢及打擊 ...
產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
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二、依該指引與風險評估結果及業務規模，訂定防制洗錢及打擊資恐計畫. ，以管理及降低已辨識出之風險，並對其中之較高風險，採取強化控. 管措施。 三、監督控管防制洗錢及 ...
第0132016
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事項： 保險業務監察- 修改【保險業務防止及打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動. 指引】. 考慮到在執行12 月4 日第015/2014-AMCM 號通告(保險業務監察- 預. 防及打擊透過 ...
預防及打擊透過保險活動清洗黑錢及資助恐怖主義
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... 保險核心原則»第22 條有關防止. 洗黑錢及打擊恐怖主義融資活動指引的文件;. • 香港保險業監理處– 二零零五年七月«防止洗黑錢及恐怖分子籌資活動指引» ;. • 由Richard ...