中國信託洗錢防制ptt：洗錢防制專區(AML)
洗錢防制專區(AML)
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想進一步瞭解洗錢防制人員／CTBC_中國信託商業銀行的年薪、月薪、年資，還有工作內容跟前輩苦口婆心的建議，點我查看完整薪水情報-> 洗錢防制人員／CTBC_中國信託商業銀行 ...
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CTBC_中國信託商業銀行股份有限公司_洗錢防制人員的薪水、年終獎金、底薪、公司福利，工作內容是純內勤，主要工作內容...，工作建議是不適合個性活潑外向者...
![[問卦] 幹你娘中國信託外幣銀行是不是垃圾？](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E5%8D%A6%5D+%E5%B9%B9%E4%BD%A0%E5%A8%98%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E5%A4%96%E5%B9%A3%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AF%E5%9E%83%E5%9C%BE%EF%BC%9F+-+Gossiping%E6%9D%BF.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問卦] 幹你娘中國信託外幣銀行是不是垃圾？
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ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1664255705.A.CC8.html. → s820912gmail ... 洗錢防制法=.=64F 114.37.206.193 台灣09/27 13:27. → superfo: 你領11萬 ...
![[問題] 中信的洗錢防制也硬起來了嗎？](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E4%B8%AD%E4%BF%A1%E7%9A%84%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E4%B9%9F%E7%A1%AC%E8%B5%B7%E4%BE%86%E4%BA%86%E5%97%8E%EF%BC%9F+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問題] 中信的洗錢防制也硬起來了嗎？
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剛剛收到中信的信件裡面內容是洗錢防制法的客戶審查書http://imgur.com/XY3KaMG http://imgur.com/6rFx0Uq 雖然覺得這沒什麼不過感覺最近的審查機制有 ...
![[問題] 洗錢防制電話照會？](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E7%85%A7%E6%9C%83%EF%BC%9F.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問題] 洗錢防制電話照會？
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最近接到理專電話說主管要打來電話照會說是定期個人資料維護幾分鐘後馬上接到分行經理電話問了個人資料是否有更新後馬上緊接著問一些洗錢防制相關 ...
![[請益] 中信洗錢防制人員](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E8%AB%8B%E7%9B%8A%5D+%E4%B8%AD%E4%BF%A1%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E4%BA%BA%E5%93%A1-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFFinance+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[請益] 中信洗錢防制人員
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小弟的同學3月底剛退伍最近拿到了中信總行的洗錢防制人員的offer 工作內容就是看看高風險客戶的文件或是看看分行的洗錢防制通報然後打電話去分行詢問 ...
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台北市內湖區- 1.資料審查(含定期審查)與辨識實際受益人2.洗錢或疑似不法等相關交易監控3.客戶通與案件追蹤管...。薪資：月薪35000~55000元。職務類別：核保／保險內勤 ...
客戶定期審查作業Q&A
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Q1 ：「客戶審查通知函」是什麼？是否與我有關係？ A1 ：為配合防制洗錢及打擊資恐相關法令規定，金融機構須定期對既有客戶進行瞭解及資料確認，客戶亦須依法配合完成
客戶資料更新通知
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感謝您長期對中國信託銀行的支持與愛護，因應國際洗錢防制規範及國內相關法令規定，. 金融機構需定期瞭解客戶的最新資訊，為保障您權益及帳戶交易安全，敬請您於收到 ...