香港洗黑錢定義：讀懂反洗黑錢條例，免陷不知情協助洗黑錢困境

【洗黑錢】認識洗黑錢法例！防墮洗黑錢陷阱

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根據香港法例，洗黑錢是刑事罪行。根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)以及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)的規定，任何人如知道或有合理理由相信，任何財產(包括 ...

何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？

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(a) 販毒. (b) 逃稅. (c) 盜竊. (d) 走私. (e) 刑事詐騙或偽造. (f) 非法賭博或開賭. (g) 勒索. (h) 敲詐. (i) 高利貸. (j) 非法售賣軍火. (k) 賄賂及貪污. (l) 內幕交易或 ...

引言

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最常見的洗錢手法— 專業服務機構如何洞悉不法交易？

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洗錢又稱洗黑錢，根據財務行動特別組織（FATF）的定義，洗錢指不法份子和恐怖份子通過各種手段處理犯罪或不法活動所得的收益，以掩飾其非法來源。

淺談「洗黑錢」罪

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「洗黑錢」罪在法律上的正式名稱為「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，違反香港法例 · 章《有組織及嚴重罪行條例》第‍25(1)及 25(3) ...

第3部分基本知識

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A. 何謂清洗黑錢？ 3.1. 簡單來說，清洗黑錢指改變非法獲取金錢（即犯罪得. 益）的來歷，使看似是循合法途徑取得的各種手段。 3.2. 清洗黑錢勾當因此通常會集多種不同 ...

識別一項或以上可疑交易的指標

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以下所述的是一些可疑交易的指標，其涵蓋範圍只限於本港經常涉及洗黑錢活動的例子：. 不論是存款或提款，均出現大額或頻密的現金交易. 可疑活動的交易模式，即:.

香港金融管理局

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不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構打擊洗錢及恐怖分子資金 ...