實質受益人計算公式:法人實質受益人聲明書
防制洗錢QA
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所謂法人或團體的「實質受益人」是指對該法人或團體「具控制權之最終自然人身分」。期貨商應依序瞭解下列資訊,以確認客戶之實質受益人:. 直接、間接持有該法人或團體 ...
銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定 ...
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Q3:依辨識實際受益人之第一步驟,客戶持股是否逾25%之計算方式. 為何? A3:持股25%之計算,應考量直接及間接持股。計算方式參見下圖。 註:對於 ...
Q2:金融機構應進行確認客戶身分程序
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A4:所謂法人或團體的「實質受益人」是指對該法人或團體持股超過25%以上之股東或「具所有權或最終控制權的自然人」。依下列順序確認客戶的實質受益人: 1.持有法人股份或 ...
國泰投信防制洗錢及打擊資恐作業問答集
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答:自然人客戶的實質受益人通常就是客戶本人,我們可以透過較簡. 單的方式去辨識,例如請客戶提供身分證,甚至第二證件來進行. 身分確認。但是法人客戶呢?一間公司有多少 ...
客戶資料審查及更新常見問答集
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實質受益人是指對貴公司或團體具所有權或最終控制. 權的自然人. (1) 直接、間接持有貴公司或團體股份或資本超過百分. 之二十五之自然人。 (2) 若依(1)未發現具控制權的 ...
銀行辨識實質受益人實務參考做法
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得辨識客戶及實質受益人身分之資料,並於建立業務關係後,再完成驗. 證。 三、 實質受益人審查作業. (一) 客戶為法人或團體時,應確實依以下順序辨識實質受益人6:. 1 ...
銀行防制洗錢及打擊資恐客戶常見問答集
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銀行應依序瞭解下列資訊,以確認客戶之實質受益人:. Page 3. (1) 直接、間接持有該法人或團體股份或資本超過百分之二十五之自然人。 (2) 若依(1)未發現具控制權之自然人, ...
金融機構防制洗錢辦法有關確認客戶身分之對象
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(六)依辨識實質受益人之第一步驟,客戶持股是否逾25%之計算方式為何? 答:持股25%之計算,應考量直接及間接持股。計算方式參見下圖。