洗錢防制法申報方式：洗錢防制申報
洗錢防制申報
公司申報新制度
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公司利用網路申報資料,須先在. 平臺驗證身分及設定帳號、密碼、. 身分驗證方式可利用中央主管機關. 認可之憑證,例如工商憑證、證期. 憑證、負責人自然人憑證;或是利. 用 ...
常見問題
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Q1：公司為什麼要申報負責人及主要股東資料？法令依據是甚麼？ · A1：這次公司法增訂第22條之1是為了配合洗錢防制政策，協助建置完善洗錢防制體制，強化洗錢防制作為，以 ...
公司負責人及主要股東資訊年度申報自3月1日開始 ...
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「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」的年度申報自3月1日起開放，公司可透過電腦、平板或手機在線上完成申報，全程不用5分鐘。曾經申報過的公司，直接用 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式（檔案格式如附表一），向法務部調查局申報。無法以媒體方式申報而有正當理由者，得報經 ...
公司負責人及主要股東資訊申報平臺
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公司負責人及主要股東資訊申報平臺依公司法第22條之1由經濟部指定集保結算所負責建置維護，經濟部：412-1166(服務時間：星期一~星期五8:30~17:30 國定假日除外)
法規名稱：金融機構防制洗錢辦法公布日期
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... 申報格. 式，於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式，向調查局申報。無法以媒體方式. 申報而有正當理由者，得報經調查局同意後，以書面申報之。 四、向調查局申報資料 ...
法規內容
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一、洗錢防制法第八條第一項規定金融機構對疑似洗錢之交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向指定之機構申報，所稱指定之機構及受理申報之範圍與程序規定 ...
第八條
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一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書（如附表三），由總行（總公司）主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後，立即向法務部調查局申報。 · 二、對明顯 ...
法規內容
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二、出境者，應填具「旅客或隨交通工具服務之人員攜帶現鈔、有價證券、黃金、物品等入出境登記表」或以電腦連線傳輸申報資料，並至海關出境服務檯向海關申報查驗後通關。