判斷疑似洗錢交易四階段：疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報的推薦與評價
疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報的推薦與評價
他們都怎麼藏「黑錢」？揭露金融高手五大洗錢手法
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儘管主管機關已經敦促金融業各公會檢討並改進交易持續監控的方法，疑似洗錢或資恐交易態樣也都跟隨各業別防制洗錢及打擊資恐注意事項範本或其他相關 ...
如何識別可疑交易?
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如何識別可疑交易? · Screen: 識別一項或以上可疑交易的指標 · Ask: 向客戶作出恰當的提問 · Find: 翻查客戶的已知紀錄，以判斷客戶應否如金融機構所預期一樣會從事該宗看來是 ...
我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...
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依據台灣金融監督管理委員會發布之「疑似洗錢或資恐交易態樣」分為11大項，說明如下： · 一、產品/服務-存、提、匯款類 · 二、產品/服務-授信類 · 三、產品/服務-OBU 類 · 四、 ...
洗錢行為
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而當中重要的，當屬「疑似洗錢行為（可疑交易）」了！不僅金融機構等對此有申報主管機關的義務（第10條），行為人也可能構成洗錢罪（第14、15條），因此，如何認定什麼 ...
洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！
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銀行公會理監事會擬出「10大疑似洗錢交易態樣」，可疑的洗錢行為從過去20種，擴大為53種。其中有15種與民眾息息相關，包括在同一帳戶、一定期間內的現金存 ...
疑似洗錢或資恐交易態樣系統監控研究
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審查之現行作法，本研究擬遴選第一階段證券業洗錢防制專. 家，進行專家訪談，以確立本研究之研究架構，並作為本研. 究進行問卷設計之基礎。 步驟4-1：疑似洗錢或資恐 ...
銀行業防制洗錢及打擊資恐
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6. 銀行是否申報疑似洗錢交易涉及. 專責人員及單位之主觀判斷，檢查. 人員之查核重點應在於銀行是否. 建立有效之判斷及調查機制，除非. 銀行經分析調查後未予申報之可. 疑 ...
銀行業防制洗錢及打擊資恐檢查手冊
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銀行業辦理國際貿易金融時須注. 意是否有不尋常之處或疑似洗錢. 表徵，如有不尋常之處，不一定表. 示即需要申報疑似洗錢交易，但銀. 行業需要辦理調查及驗證，以確認. 是否 ...