洗黑錢香港：香港海關偵破史上最大宗利用航空旅客洗黑錢案
香港海關偵破史上最大宗利用航空旅客洗黑錢案
何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？
https://www.mmab2c.com
(a) 販毒. (b) 逃稅. (c) 盜竊. (d) 走私. (e) 刑事詐騙或偽造. (f) 非法賭博或開賭. (g) 勒索. (h) 敲詐. (i) 高利貸. (j) 非法售賣軍火. (k) 賄賂及貪污. (l) 內幕交易或 ...
洗黑錢
https://www.hk01.com
2023-08-08 · 3日開兩空殼公司兩年設13戶口洗黑錢近$9億39歲女售貨員被捕 · 75 ; 2023-08-08 · 警瓦解洗黑錢集團拘7人包括家傭涉款1億元警起回32萬元現金. 11 ; 2023-08-03.
洗黑錢(香港電影)
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《洗黑錢》（英語：Tiger Cage II）是一部於1990年上映的香港動作電影，由袁和平擔任導演，冼杞然擔任監製，以及由甄子丹、關之琳、吳大維、仇雲波和周景揚擔任領銜 ...
超過27億香港破獲歷來最大宗航空旅客洗黑錢案
https://news.ltn.com.tw
香港海關近日破獲歷來最大宗航空旅客洗黑錢案，涉及金額超過港幣7億元（新台幣27億元）；由於被捕者從土耳其登機抵港，海關已間接要求土耳其當局提供 ...
香港史上最大宗！海關瓦解洗黑錢集團涉案金額逾27億
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香港海關日前瓦解了一個利用航空旅客運送大量現金的洗黑錢集團，涉案金額超過港幣7億元（約合新台幣27.44億元）。這是香港海關歷來偵破涉及航空旅客 ...
香港政府新聞網
https://www.news.gov.hk
海關偵破歷來涉及航空旅客協助清洗黑錢金額最高的案件，涉案金額約7.2億港元。海關上月25日至本月13日採取執法行動，瓦解懷疑清洗黑錢集團，拘捕23人 ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構打擊洗錢及恐怖分子資金 ...