大 額 匯款非本人:[問題] 大額匯款需要本人嗎? - 看板Bank
[問題] 大額匯款需要本人嗎? - 看板Bank
急~大額匯款需要本人嗎!
https://www.dcard.tw
你可以寫一張紙寫匯款理由,委託你爸當代理人和親簽蓋章,形式走滿這樣. 作為行員大家真的很討厭大額匯款目的沒寫完整的非本人. 要讓你匯嘛,怕是詐騙到 ...
認識客戶相關
https://www.mjib.gov.tw
(一)匯款人如為本人,且為該金融機構認識之客戶,並在該金融機構留有身分資料 ... 大額交易申報問題轉6230~6237;媒體申報問題轉6226. 傳真:02-2913-1280. 地址 ...
請問非本人臨櫃匯款上限
https://www.mobile01.com
請問一下,如果不同人帳戶約定轉帳,每年互轉總金額超過220萬會怎樣?借貸也不行嗎?假設甲一年內分幾十次轉給乙600萬,乙在一年內也轉帳幾十次給甲300萬,這樣 ...
中華郵政全球資訊網
https://www.post.gov.tw
(1)個人戶:本人、代理人之身分證明文件及代理事實證明。 (2)非個人戶: 法人或團體相關登記證照或立案證明文件(如:公司之設立或變更事項登記表)、章程、營運地址、股東 ...
自己轉帳給自己為何還被銀行問半天? 關鍵是這件事
https://www.wealth.com.tw
換言之,就算A、B銀行都是小明本人的帳戶,A銀行不會知道,小明要自己轉帳給自己,當出現大額轉帳時,自然就會做「關切」。 那如果把甲帳戶的名戶揭露 ...
金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則
https://law.fsc.gov.tw
如為代理人辦理匯款或非存款戶本人辦理新臺幣三萬元以上無摺存 款者,應於匯款申請書或無摺存款單上加註匯款代理人或存款代理人 姓名及身分證號碼(或統一證號),非存款戶本人 ...
請教臨櫃匯款金額有上限嗎?非本人幫忙匯款問題?
https://www.mobile01.com
... 大筆的經驗!只知道ATM轉帳或網銀跨行轉帳等等…都會有上限或特殊限制,約定轉帳才能拉到限額200萬。如我媽無法親匯,我得幫忙匯款,也有非本人 ... 大金額 ...
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關 ...
https://www.nccc.com.tw
(2) 非個人戶:法人或團體相關登記證照或立案證明文件 ... (1) 匯款/無摺存入非本人帳戶達新臺幣3 萬元以上者。但週期性匯款(即以前. 曾匯款至相同戶名者),不在此限。
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應依下列規定辦理: 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分,並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及 ...