網路賭博洗錢：賭博網站成員犯刑法第268條、洗錢防制法第14條第1項之罪時
賭博網站成員犯刑法第268條、洗錢防制法第14條第1項之罪時
捌、非法賭博(含網路博弈)
https://www.mjib.gov.tw
H博弈集團假借提供境外公司資訊服務名義，以合法掩護非法方式將不法所得匯回臺灣，並作為投資不動產及企業併購之用，如有資金需求，亦由員工透過地下匯兌將境外不法所得兌換新 ...
線上博弈洗錢猖獗520前檢警全台執行「查緝賭博專案」
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刑事局警政監林明佐涉與博弈集團有密切往來，帳戶內甚至有2000萬元不明資金，前立委余天女婿陳鑒也涉擔任詐騙集團收水頭，近日雙雙遭羈押禁見，顯示博弈洗錢、 ...
堪稱史上規模最大! 九州博弈集團洗錢438億檢偵結起訴
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剛谷不只替線上賭博洗錢，也掩護詐騙集團詐款1853萬元，集團11名人已遭收押，全案偵結，依賭博、詐欺、洗錢、組織犯罪等多項罪名，起訴32人。 廣告.
【線上博弈帝國追蹤1】博弈代工轉向洗錢代工，奕智博如何 ...
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本篇報導以「奕智博」通稱整個奕智博集團下屬公司。 （簡稱奕智博），實際上卻經營賭博網站、跨境找賭客下注，更涉入大規模洗錢，光是一個星期的洗錢金額就超過 ...
賭博罪構成要件是什麼？網路簽賭下注也算違法！
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二、線上博弈賭博罪成立條件為何？ 根據過去刑法條文規定和法院判決，在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，才構成犯罪，網路 ...
博弈水房年洗錢90億涉案20人「態度良好」均獲緩刑
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法官最後僅認參與機房工作的20人觸犯參與犯罪組織罪、一般洗錢罪、圖利供給賭博場所罪、圖利聚眾賭博罪及以網際網路賭博罪等5罪，因屬想像競合犯，從較重的 ...
台灣全力打擊線上博弈洗錢活動，警政監林明佐等重要人物被 ...
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博弈業者郭哲敏被控洗錢. 另一起案件中，AE 集團負責人郭哲敏因涉嫌運營非法博弈網站及進行高達217 億台幣的地下匯兌洗錢活動而被起訴。郭哲敏的逮捕再次 ...
緝獲集團首腦及幹部等11人，查扣不法所得總價值超過40餘 ...
https://www.mjib.gov.tw
... 洗錢，藉此掩飾及隱匿犯罪所得，進行洗錢。另一方面，若有民眾使用虛擬帳號 ... 隨著科技發展日新月異，數位經濟時代來臨，近年來蓬勃發展的網路博弈產業，利用網 ...
網路賭博集團開設人頭公司洗錢案例之查緝與挑戰
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「法源法律網」為專業法學資料庫，收錄：法規（憲法、法律、法規命令、行政規則、地方法規）、司法判解（大法官解釋、司法解釋、判例、精選裁判、具參考價值裁判、決議、 ...