kyc金管會：金融監督管理委員會函
金融監督管理委員會函
imB涉假債權真吸金金管會請5銀行檢視KYC程序
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金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會表示，金管會已請5家和imB有往來的銀行檢視先前受理台灣金隆科技公司（imB）開戶的KYC程序，有無了解到營業項目和 ...
KYC認證是什麼? 探索金融KYC 系統流程、重要性與實務應用
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KYC 認證是金融機構確認客戶身份的程序，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。由於KYC 認證是基於AML(Anti-Money Laundering)用來瞭解 ...
友善列印
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(一)銀行辦理KYC程序應考量年齡、職業、學歷、對衍生性金融商品之專業知識及交易經驗、財務狀況及承擔潛在虧損之能力、投資需求及交易目的、對商品之風險辨識能力等要素，以 ...
存款開戶問答集
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◎ 銀行辦理非屬支票存款之一般存款開戶屬於消費寄託之契約行為，須依民法相關規定辦理，並符合KYC要求。 ... 金管會銀行局電子地圖 金管會電子地圖 申訴專線：02-8968-9665(依據 ...
法規內容
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銀行與客戶辦理衍生性金融商品業務時，應切實遵循本會「銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事項」等相關規定，強化客戶權益保障及落實銀行風險管理，請查照辦理。 公發布日： ...
為強化銀行對不動產授信業務之管理及其風險控管，請確實依 ...
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動產授信業務，應落實執行確認客戶身分（KYC） 及授信5P 原則， 慎防借款人 ... 金管會臉書專頁 通過A優先等級無障礙網頁檢測. 為提供使用者有文書軟體選擇的權利 ...
金管會
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您好， 一、Know Your Customer(認識你的客戶)簡稱KYC，其具 金融監理政策意涵主要係源自巴塞爾銀 行監理委員會「銀行審慎評估客戶準則 」。該委員會認為 ...
金融機構防杜人頭帳戶與阻詐措施已見成效
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金管會指出，警示帳戶累積統計數雖有增加，但在督促銀行強化各項風險控管機制，包括:強化開戶審查程序(KYC)、提升異常金流之偵測效能、就疑涉不法帳戶 ...