中信 行員 洗錢:首例!行員幫詐團洗錢逾3億桃檢起訴22人建請從重量刑
首例!行員幫詐團洗錢逾3億桃檢起訴22人建請從重量刑
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中信銀行員涉勾結詐騙集團洗錢新北3分行遭搜索、5人交保
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桃園地檢署在偵辦詐騙集團案件時,發現竟然有中信銀行多名行員,疑似與詐團掛勾,利用自身行員的優勢,以「提高轉帳額度」等方式,幫助詐騙集團洗錢。檢察官複 ...
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又是中信!三度遭搜索行員涉勾結詐團助洗錢
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中信銀第三度遭到搜索!又有行員涉嫌勾結詐團,把顧客的轉帳限額從50萬拉高到3000萬,幫助詐團洗錢。行員怎麼通過層層關卡,讓額度可以一口氣拉高這麼多?
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疑提高轉帳額度助詐團洗錢中信銀1行員被聲押10萬交保
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桃園檢方偵辦一起詐欺案件,發現中信銀行疑似有行員和詐騙集團勾結,以「提高轉帳額度」等方式協助洗錢。檢警在21日前往中信銀的雙和、北蘆洲還有江翠 ...
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疑提高轉帳額度助詐團洗錢中信銀1行員被聲押10萬交保 ...
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私下交友難管控銀行員難擋利誘淪詐團內鬼前例多
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詐騙集團勾結銀行行員近年明顯增多,中國信託商業銀行也非首次有行員掩護洗錢,除此案女行員之外,中信銀還有兩名行員被起訴,包括成功分行前朱姓行員、蘆洲 ...
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行員幫詐騙集團洗錢桃園地院判6年6月
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朱姓女子任職中國信託商業銀行時涉幫詐騙集團洗錢,桃檢起訴22人。桃園地方法院今天判處朱女有期徒6年6月,全案可上訴;桃園地院也認定中信銀涉有刑事 ...
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行員涉助詐騙集團洗錢金管會重罰中信銀2000萬元
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(中央社記者謝方?台北2023年05月30日電)中國信託商業銀行有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢,遭檢調起訴。金管會調查後認定中信銀辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領日 ...