洗錢防制法50萬申報：【房產小學堂】洗錢防制法~洗錢防制法50萬

【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...

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本刊調查，調查局洗錢防制中心接獲銀行通報指出，汎德永業集團董事長 ... 另外央行還規定，買外匯單筆金額超過50萬元等值新台幣需填寫申報書，當年度 ...

三讀防制洗錢交易逾50萬都要查

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【記者謝錦慧/蕭文彥台北綜合報導】亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑前，金融監督管理委員會2日發布最新法規，銀行針對超過新台幣50萬元的臨時性交易 ...

天天匯49萬元是洗錢嗎？

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綜觀目前我國洗錢防制法的規範結構，其不法構成要件係指違反洗錢防制法 ... 筆交易超過美金1萬元、我國的銀行在每筆超過新台幣50萬元時有所謂的申報 ...

洗錢交易

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洗錢防制法及相關規定問答集

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Q10.依洗錢防制法第9 條規定，金融機構對達一定金額以上通貨交易. (即50 萬元以上現金交易)需要向調查局申報，如果因為公司的業. 務性質經常有現金收入需要存入銀行，金融 ...

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

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本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第2 條. 本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金 ...

防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明

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金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括 ...

防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證

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從今(18)日起，到銀行現金交易達50萬元，記得要帶身份證文件！金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以 ...