地下匯兌判決最近判例：百億地下匯兌案主嫌判1年半
百億地下匯兌案主嫌判1年半
越南小吃店老闆娘地下匯兌上億元犯銀行法判2年
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越南籍武姓女子在南投市經營越南小吃店，卻也辦理地下匯兌營利，根據南投地方法院刑事判決，武女向客戶收取新台幣現金或用郵局帳戶收款後，再轉匯至武 ...
地下匯兌業者涂誠文洗錢千萬判刑3年8月定讞
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地下匯兌業者涂誠文涉嫌違法經營台灣與韓國匯兌業務，非法洗錢金額為1432萬餘元。高院更一審依非法辦理國內外匯兌業務罪判處涂男有期徒刑3年8月， ...
經營兩岸地下匯兌賺5萬男子違反銀行法判刑2年!
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陳姓男子遭控經營兩岸地下匯兌，2年來經手台幣300多萬元，從中賺取5萬餘元匯差；基隆地院日前審結，依違反銀行法判陳男2年徒刑，另5萬餘元不法所得全數沒收。
從事兩岸地下匯兌經手10億男子賺百萬全吐換緩刑
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由於王男無前科，自偵辦起便坦承犯行，並繳回全部不法所得，新北地方法院依違反銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪，判處他1年10月徒刑，緩刑5年。 判決指出，長年 ...
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一、提案機關：臺灣新北地方法院. 二、法律問題：. 地下匯兌業者甲收受印尼籍移工丙交付之新臺幣（下同）現金1萬元，丙於匯款水單（下簡稱水單）上填寫委託匯款人（即丙）、指定 ...
【刑事】非法地下匯兌超過一億元仍可判緩刑
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上開案例，法院認為被告A女已於審理時至地檢署自動繳回其犯罪所得39萬元（手續費加計匯差），於偵查中均已自白，而其從事地下匯兌業務，主要係針對越南之 ...
為臺灣成衣進口商支付以人民幣計價之貨款給大陸出口商
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為臺灣成衣進口商支付以人民幣計價之貨款給大陸出口商，與大陸地下通匯業者合謀從事新臺幣與人民幣地下匯兌業務，涉犯非法辦理國內外匯兌業務罪. 取得 ...
首見「抖音幣」 夫婦開網購賣場地下匯兌1.7億遭判刑
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新北地方法院院日前依違反銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪，判處袁男7年6月、袁妻4年徒刑；可上訴。合議庭認定夫婦倆不法匯兌項目包括中國大陸銀行、微信、 ...
柒、地下匯兌
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總計W犯罪組織非法匯兌金額約新臺幣124億89萬512元，從中獲得不法匯兌金額2%不法所得，其中於臺灣向客戶收取匯往大陸之現金項款均交由C保管，W等人為隱匿該等特定犯罪所得 ...