洗黑錢脫罪：洗72億黑錢案代理脫罪
洗72億黑錢案代理脫罪
2女開戶供騙徒洗錢官不接納被利用判罪成
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【on.cc東網專訊】2名失婚婦人涉嫌借出銀行戶口，讓騙徒接收及清洗從網上情緣騙案得來的犯罪得益。她們否認串謀洗黑錢罪受審，辯稱自己也是網上騙局 ...
不服加重洗黑錢脫罪控方上訴加監3年半
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【本報訊】太陽城集團創辦人周焯華上月被澳門初級法院裁定觸犯領導犯罪集團、不法經營賭博和相當巨額詐騙等162項罪罪成，判處徒刑18年。
前政協被控騙中銀4300萬元串謀詐騙及洗黑錢區院裁定4罪 ...
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他被廉署控告1項串謀詐騙罪及3項「洗黑錢」罪，法官今（30日）在區域法院裁決指，接納被告對整體關鍵案情的供辭有可能真實，他或真誠相信涉案交易存在， ...
匯款男涉洗黑錢72億被判無罪
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【本報訊】匯款男代理與妻被指在○八至一○年間，涉嫌利用銀行戶口替他人清洗約七十二億元黑錢。警方因調查一宗公司股東涉以 ... 被告蔡容枝（右）昨獲判洗黑錢脫罪。
女警涉交銀行戶口予他人處理犯罪得益53萬認2洗黑錢罪候判
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女警疑因需要錢，先後把兩個銀行戶口資料交給一名男子，該戶口後來被用作處理53萬海外電郵騙案的犯罪得益，被控兩項洗黑錢罪。她原本否認控罪，並定於 ...
女警認洗黑錢及向報案人被捕人借錢8.19判刑
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被告亦轉為污點證人頂證該洗黑錢案中主謀，雖然對方最終脫罪，但是控辯雙方都認同被告可享作為污點證人的刑罰扣減。 案件編號：ESCC2142/2021, KTCC21/ ...
洗黑錢脫罪12大分析2023!（小編貼心推薦）
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被捕夫婦事後被控一項串謀洗黑錢罪，但妻子在候審期間於去年十月病逝，只餘下丈夫獨自面對控罪，案件早前在高院經審訊逾一個月後，陪審團昨日裁定丈夫 ...
被控串謀洗黑錢33億前豪宅大王秦錦釗脫罪
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(星島日報報道)前「豪宅大王」兼建萊集團前主席秦錦釗，涉嫌與他人洗黑錢近港幣三十三億元，並以運送環保紙及鋁碎廢料等物件作掩飾，串謀走私價值近港幣四千萬元的工業用 ...
警方指詐騙集團招攬外傭提供戶口洗黑錢
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警方指詐騙集團大量招攬傀儡戶口洗黑錢，今年六月及七月兩次行動拘捕了43人，當中34人是外傭，涉及清洗共5千萬元犯罪得益，有外傭甚至持有七、八個戶口。