金融機構防制洗錢辦法第6條：金融機構防制洗錢辦法§6
金融機構防制洗錢辦法§6
77.依金融機構防制洗錢辦法第6 條規定，對於高風險情形
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依金融機構防制洗錢辦法第6 條規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，至少應額外採取下列何者強化措施？ (A)提昇批准授權 (B)採取強化之持續監督
法規內容
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一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另 · 二、金融機構對下列資料，應保存至與客戶業務關係結束後或臨時性交易 結束後，至少五年。 · 三、金融機構 ...
第6 條
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一、風險基礎方法為FATF 要求執行防制洗錢及打擊資恐措施之原則，以利金融機構強化高風險情形之控管。 · 二、參考FATF 第十九項建議之評鑑準則第一點，於第一項第二款訂定對於 ...
金融機構防制洗錢辦法
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﹝1﹞ 金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理： 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定 ...
金融機構防制洗錢辦法
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6.受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。 7. 設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金 ...
金融機構防制洗錢辦法
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... 洗錢或資恐交易、或客戶之交易或帳戶之運作方式出現與該客戶業務特性不符之重大變動時，應依第三條規定對客戶身分再次確認。 第6 條. 第三條第四款與前條規定之確認客戶 ...
金融機構防制洗錢辦法§6 相關法條
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金融機構確認客戶身分措施，應包括對客戶身分之持續審查，並依下列規定辦理：. 一、金融機構應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次執行審查之 ...
金融機構防制洗錢辦法總說明
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洗錢防制法（下稱本法）於一百零五年十二月二十八日修正公布，. 並自公布日起六個月施行。依本法規定，中央目的事業主管機關應就確. 認客戶身分、紀錄保存、一定金額以上 ...