打擊洗錢指引：打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)
何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？
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之《打擊洗錢及恐怖分. 子資金籌集指引（認可. 機構適用）》（「打擊. 洗錢條例指引」）支. 撐。未能遵守打擊洗錢. 條例指引的任何部分不. 會令任何人士面臨法律.
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
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證監會所發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團及獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者）》，載列打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的相關法定和 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
https://www.hkma.gov.hk
本指引由香港金融管理局(「金管局」)發出，就發行儲. 值支付工具，羅列有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的. 法定和監管要求，及儲值支付工具持牌人(本身並非持牌.
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 ...
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本指引是根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融. 機構）條例》（打擊洗錢條例）第7條公布。 1.1a. 本指引亦由金融管理專員根據《銀行業條例》（第155章）第7.
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團 ...
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本指引由證監會發出，載列打擊洗錢及恐怖分子資金. 籌集（打擊洗錢／恐怖分子資金籌集）的相關法定和. 監管規定，及持牌法團和獲證監會發牌的虛擬資產 ...
持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子
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「持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引」（下稱「本指引」）. 由放債人註冊處處長（下稱「處長」）發出，藉此為持有根據香港法例第163章.
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
可按此處參閱金管局就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管方法，以及認可機構在香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度中的角色(即監管政策手冊 AML-1 單元)。 通告及指引 ...
香港金融管理局
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法定指引由金融管理專員根據《銀行業條例》及/或《打擊洗錢條例》發出，羅列明有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定和監管要求，以及認可機構應遵守的有關打擊洗錢及 ...