美國國稅局刑事調查科：第二章：美國稅務居民之報稅與財產規劃
第二章：美國稅務居民之報稅與財產規劃
Voluntary Disclosure Practice
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IRS CI(Criminal Investigation) 刑事調查科會先審查申請案件。 不會有巨額罰款。 不會有刑事處分。 不會自動引起查稅。 有可能按一般選取原則查 ...
國稅局
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IRS-CI 是IRS 的刑事調查部門，負責進行金融犯罪調查，包括稅務欺詐、麻醉品販運、洗錢、公共腐敗、醫療保健欺詐、身分盜竊等。IRS-CI 特工是唯一對違反《 ...
國稅局如何沒收個人財產
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犯罪調查科有約3700名員工，其中有2600名稅務特工（Special Agents），許多人有會計和法律學位。由於美國的稅務體系主要依靠報稅人自我評估稅負，自覺誠實報稅，所以必須有 ...
國稅局發表2012年的十二大稅務騙局
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國稅局刑事調查科與司法部密切合作以打擊詐騙並起訴案件的犯罪份子。 以下是2012年的「十二大騙局」稅務詐騙手段：. 身份盜竊(Identity Theft). 今年「十 ...
美国国内收入局刑事调查局（IRS
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2023年1月3日，美国国内收入局刑事调查局（IRS-CI）发布2022年度十大案件。 1 律师迈克尔·阿维纳蒂税务欺诈案迈克尔·阿维纳蒂因骗取客户数百万美元并 ...
美国国税局刑事调查部发布2022财年年度报告
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在2022财年（FY22），美国国税局刑事调查部(IRS-CI) 发起了2,550多项刑事调查，从税务与金融犯罪中查实了310多亿美元，起诉受理的案件有90.6%的定罪 ...
美國國稅局IRS 與4 國整合數據(真實帳號資金流關係網)
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J5 成員國：美國國稅局IRS、澳洲刑事情報委員會ACIC、澳洲國稅局ATO、 ... 研擬全面性的稅務徵收法案外，也將放手旗下的刑事調查處開始追拿逃稅者。
美國國稅局IRS已追蹤民眾「手機定位」長達兩年
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《華爾街日報（WSJ）》上週報導，為了追查罪犯行蹤，美國國稅局的刑事調查處（IRS-CI）在2017、18 年期間，向座落在維吉尼亞州的科技公司Venntel 訂閱 ...
美國聯邦執法部門列表
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它包括美國法警（USMS）、聯邦調查局（FBI）、美國緝毒局（DEA）、美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）、聯邦監獄局（BOP)等 ... 美國國家稅務局刑事調查科（ IRS-CI ）.