大額通報交易紀錄簿：大額通報交易紀錄簿的推薦與評價， 網紅們這樣回答
大額通報交易紀錄簿的推薦與評價， 網紅們這樣回答
台財融字第89715908 號函
https://law.banking.gov.tw
答： (一) 應訂定防制洗錢注意事項，報請財政部備查。 (二) 對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證。 (三) 對疑似洗錢之交易 ...
大額通貨交易書面申報確認表格
https://gcis.nat.gov.tw
達一定金額以上通貨交易書面申報確認表格. 機構名稱：. 文號或流水號：.
對一定金額以上通貨交易，未向法務部調查局申報
https://www.fsc.gov.tw
符合大額通貨申報條件之交易，未納入電腦程式執行檢. 核(如由外幣帳戶現金存提)，或櫃員未登錄電腦大額資. 料庫(如以現金存入其他應付款-支存備付款)，或將應申. 報交易欄 ...
法務部調查局「大額通貨交易資料申報系統」簡介
http://www.dgbas.gov.tw
... 通貨交易。 貳、系統概述. 由於申報制度施行後，每年申報數量預估達100 萬筆以上，並需留存交易紀錄憑證5. 年，為減輕申報(金融機構)及受理機構(調查局)新增業務負擔 ...
第八條
https://www.mjib.gov.tw
三、申報紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年。 第6條 第三條大額通貨交易申報書及前條第一款疑似洗錢交易申報書、第二款傳真資料確認回條之格式，由主管機關公告之。 第 ...
第八條
https://www.mjib.gov.tw
但是對於犯罪行為人而言，因地下通匯業者不會執行諸如確認客戶、留存交易紀錄及申報大額通貨與疑似洗錢交易報告等防制洗錢義務，匯款人幾乎可以不留任何蛛絲馬跡即可將資金 ...
達一定金額以上通貨交易申報專區
https://www.mjib.gov.tw
達一定金額以上通貨交易申報專區 ; 達一定金額以上通貨交易書面申報確認表 ; 媒體申報相關參考資料 ; 大額通貨及可疑交易申報作業異動申請表 ; 達一定金額以上通貨交易報告格式.
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://www.rootlaw.com.tw
金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理： 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額 ...