打擊洗錢及恐怖分子資金籌集課程：打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系列單元一
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系列單元一
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的合規要求新知
https://www.polyu.edu.hk
本課程旨在協助金融業從業務員加深了解有關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例及合規要求，從而鞏固從業人員對打擊洗錢條例要求的認識，增加他們對客戶盡職審查及持續 ...
公司註冊處
https://www.cr.gov.hk
公司註冊處高級律師在公司註冊處於2022年12月8日主辦的網上講座上有關「信託或公司服務提供者須遵從的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定」的簡報. 2022年12月8日.
反洗黑錢及打擊恐怖分子資金籌集課程
https://www.hkpla.org
內容包括了解反洗黑錢及反恐怖分子籌資活動及相關法例，如何進行客戶盡職審查及個案分析，監察政治人物及其他較高風險客戶。 報讀資格. 《反洗黑錢及打擊恐怖分子資金籌集 ...
打擊洗錢及恐怖分子籌資活動
https://www.hksi.org
本課程將幫助你認識怎樣可以保護貴公司免受罪犯利用來清洗犯罪活動的得益, 資助恐怖主義行為或促進委托進行此類活動。 Objective. 課程結束時, 你將能夠: - 識別罪犯用來 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例和相關監管要求單元三
https://cpe.vtc.edu.hk
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例和相關監管要求單元三：打擊洗錢/恐怖分子資金籌集合規- 潛在高風險區域(以Zoom 網上虛擬形式上課) ; 課程編號. PE4200224 ; 課程範疇. 監管 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系列單元三：合規科技如何能夠 ...
https://www.peak.edu.hk
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系列單元三：合規科技如何能夠改善合規表現(以Zoom 網上 ... 短期課程. 電郵: [email protected]. 查詢: 2836 1922. CPD Programme. 課程資料.
證書《單元
http://hkuspace.hku.hk
證書《單元: 銀行專業資歷架構-打擊洗錢及恐怖分子資金籌集專業級課程》. Course Code: FN045B; Application Code: 2145-FN045B; QF Level ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ... 不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構 ...