銀行舞弊案例：金管會開鍘！行員涉嫌勾結詐騙集團中國信託銀行遭重罰2千萬

21世紀台灣金融機構重大弊案列表

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台灣金融史5大驚世弊案A走全民多少錢？歷史爛帳 ...

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一、中興銀行違法放貸8百億案：2000年，有「南霸天」之稱的中興銀行董事長王玉雲，遭控違法放款給台鳳；違法放貸金額達8百億元，另與總經理王宣仁掏空上百 ...

從舞弊案談內部管理

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貳、舞弊個案舉例. 案例一（出納）. 一、作案手法. ××銀行××分行櫃員主任A 君直接挪用現金，而以50 元券抵充千元鈔券，共計. 三條，外表以牛皮紙包裝；以空白新存摺 ...

快訊／員工舞弊金管會重罰銀行2000萬

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金管會今通過對中國信託商業銀行違反法令的裁罰處分案。 ... 清查，及檢討後提出改善措施，並將案例提報中華民國銀行商業同業公會全國聯合會討論。

玉山銀行啟示錄》一宗吃掉資本46億的行員舞弊案，該如何杜絕？

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但不論是國內外，從滙豐、兆豐反洗錢缺失案，南山人壽境界案、玉山銀行行員舞弊案，越來越多案例顯示，洗錢、資安、舞弊等作業風險會重創，甚至摧毀 ...

理專5年A錢盜領16億》銀行內控失靈費鴻泰

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銀行理專A錢盜領客戶案件再添一樁，今年3月，身為公營行庫的台銀又驚爆一 ... 對理專的信任及個人隱私保護，不過，也因有了這兩個案例之後，將請銀行 ...

理專行員爆A錢金管會開罰3銀行共2千萬

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四、請該行將本案例態樣傳送至銀行公會網站專區揭露；並依銀行公會「銀行 ... 憑證等行為，惟未能落實督導案關人員遵循該規範，致發生本案舞弊情事。

金融機構舞弊案例

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銀行舞弊及內部管理常見缺失暨查核技巧. 檢查局. 陳組長妍沂 ... 舞弊案例. P3. 課程大綱Ⅱ. 主管覆核. 對帳單. 端末機. 金庫及ATM. 授信. 其他常見缺失. 100年度分行.

銀行舞弊及內部管理常見缺失暨查核技巧檢查局

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金融機構舞弊案例-存款. 案情. 簡介. 案情：銀行辦事員沉迷簽賭，利用「. 磁條更正」交易，挪用10名客戶存款. ，挪用期間約半年，金額1千餘萬元.