提領大筆現金理由：「臨櫃提領」相關新聞
「臨櫃提領」相關新聞
20歲男領143萬投資直播？ 警查匯款事由當場戳破謊言
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竹北警分局表示，19日中午12點許接獲銀行行員通報，稱有疑似詐騙車手至銀行欲提領大筆現金，經員警到場詢問，該名男子稱到銀行提領143萬元，準備與 ...
他怒銀行領錢遭刁難！網勸：不能怪
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原PO在《PTT-Gossiping》板發文表示，自己剛到銀行提領大額現金，已告知對方這筆錢要用在結婚，沒想到行員竟然要他列出細項，並表示現在很多都能使用轉帳 ...
如果你是陳明文，會帶著300萬現金趴趴走嗎？
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陳明文表示，300萬元現金的目的為協助兒子創業準備、添購機器設備，餘額再存入銀行兌換匯出，所有用途絕對正當且合法。至於這筆現金是否規避洗錢防制相關 ...
老婦提領50萬元一問背後原因讓她哽咽警到場竟爆氣要回家 ...
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【記者林偉呈報導】七旬婦人領大筆現金卻有好多種理由，幸遇熱心行員與有耐心的員警勸阻，合力阻詐新台幣五十萬元，保住婦人辛苦積蓄。111年12月27 ...
路人領「一大袋錢」被問！行員一數金額曝她看手上6000
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一名女網友到銀行辦事情，看到隔壁一位女士被行員詢問領錢用途，當她得知對方提領的金額後，「真豪邁，再看著我手上的6000元，我也好想如此灑脫啊！」根據 ...
銀行防制洗錢注意事項範本第2 條( ...
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（2）同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆現金存、提款交易，分別累計新台幣一百萬元 ... （7）存款帳戶密集存入多筆小額款項，並立即以大額、分散方式提領，僅留下象徵性 ...
防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
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金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以利金融機構依法辦理申報，確認客戶身分。
領480萬要怎麼領比較好？請大家給我意見
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因為把家裡的車位賣掉，想轉投資先生公司的案子，他的案子都是大家給現金，然後之後結案他再扣掉税，然後還回本金跟利潤這樣，因為沒領過那麼大筆的錢 ...