外匯類之洗錢態樣：附錄疑似洗錢或資恐交易態樣（信用合作社適用）

洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！

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銀行公會理監事會擬出「10大疑似洗錢交易態樣」，可疑的洗錢行為從過去20種，擴大為53種。其中有15種與民眾息息相關，包括在同一帳戶、一定期間內的現金存 ...

疑似洗錢或資恐交易態樣(銀行業)(上)

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疑似洗錢或資恐交易態樣(銀行業)(上) 一、產品/服務─存提匯款類 1. 同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。

疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表 ... 客戶結購或結售達特定金額以上外匯、外幣現鈔、旅行支票、外幣 ... 其他疑似洗錢或資助恐怖主義態樣之交易。 保險代理人.

銀行認定的「貿易洗錢」及「稅務洗錢」態樣

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貿易洗錢(Trade Based MoneyLaundering, TBML)一詞是由防制洗錢金融行動工作組織(FATF)提出，其被定義為：「利用貿易活動來掩飾犯罪所得並移轉價值，試圖使非法來源收入 ...

附錄疑似洗錢或資恐交易態樣

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附錄：疑似洗錢、資恐或資助武擴交易態樣

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一、交易前-客戶異常行為類. (一) 客戶投保大額躉繳之保險，對於資金來源無法提出合理說明者或與其身分、收. 入顯不相當，或與其營業性質無關。