反洗錢指引：FATF
FATF
FATF 指引
https://www.amlo.moj.gov.tw
FATF（防制洗錢金融行動工作組織） 是一個獨立的政府間組織，旨在發. 展與提升政策，保護全球性金融體系，以對抗洗錢、資恐以及資助絕大規. 模毀滅性武器擴散。
反洗錢及反恐融資指引
https://www.gif.gov.mo
簡介. 1.1. 本“反洗錢（AML）及反恐融資（CFT）指引”（下文稱“AML/CFT 指引”. 或“指引”）取代澳門金融管理局（AMCM）七月二十四日第010/2009-. AMCM 號通告所頒布之兩項 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
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證監會所發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團及獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者）》，載列打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的相關法定和 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
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本指引由香港金融管理局(「金管局」)發出，就發行儲. 值支付工具，羅列有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的. 法定和監管要求，及儲值支付工具持牌人(本身並非持牌.
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)
https://www.hkma.gov.hk
本指引由香港金融管理局(「金管局」)發出，羅列有關. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定和監管要求，及認. 可機構(包括註冊機構)1應符合的打擊洗錢及 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團 ...
https://www.sfc.hk
本指引旨在供金融機構及它們的主管人員和職員使. 用。本指引亦：. (a) 提供有關洗錢及恐怖分子資金籌集（洗錢／恐怖分. 子資金籌集）的一般背景資料， ...
遵循「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」40 項建議及8 ...
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「金融機構」一詞在任何「反洗錢與打擊資助恐怖分子」評鑑. 項目中是最基本的，評鑑員必須完全了解各類型金融機構所從事之金融活動，並. 應注意下列其他一般解釋性指引， ...
金融機構偵測「資助恐怖分子活動」指引
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7. 金融機構被鼓勵發展相關措施與程序以增進對可能涉及資助恐怖分子交易活動之偵測. 與嚇阻，對這些特定交易加強監督作為，應可視為金融機構客戶審查及反洗錢策略與. 程序 ...
香港金融管理局
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根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》（認可機構適用）第6章的規定，認可機構應設立及維持有效的政策、程序和控制措施以確保遵守有關打擊恐怖分子資金籌集、金融制裁及 ...