賭博洗錢防制法:觀光賭場應重視洗錢防制措施
觀光賭場應重視洗錢防制措施
![從事博弈相關工作會有法律風險嗎?是不是不參與賭博就好?](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%BE%9E%E4%BA%8B%E5%8D%9A%E5%BC%88%E7%9B%B8%E9%97%9C%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E6%9C%83%E6%9C%89%E6%B3%95%E5%BE%8B%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E5%97%8E%EF%BC%9F%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AF%E4%B8%8D%E5%8F%83%E8%88%87%E8%B3%AD%E5%8D%9A%E5%B0%B1%E5%A5%BD%EF%BC%9F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
從事博弈相關工作會有法律風險嗎?是不是不參與賭博就好?
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洗錢罪屬於最重本刑5年有期徒刑以上的犯罪,因此若3人以上一起從事洗錢,還另外有觸犯組織犯罪防制條例的問題。 法律上對犯罪組織的認定,重點經常不在於有無類似幫派 ...
![捌、非法賭博(含網路博弈)](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%8D%8C%E3%80%81%E9%9D%9E%E6%B3%95%E8%B3%AD%E5%8D%9A%28%E5%90%AB%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E5%8D%9A%E5%BC%88%29+-+%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
捌、非法賭博(含網路博弈)
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洗錢/資金移動手法:. H博弈集團假借提供境外公司資訊服務名義,以合法掩護非法方式將不法所得匯回臺灣,並作為投資不動產及企業併購之用,如有資金需求,亦由員工 ...
![洗錢防制法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95+-+%E5%85%A8%E5%9C%8B%E6%B3%95%E8%A6%8F%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗錢防制法
https://law.moj.gov.tw
本法所稱洗錢,指下列行為:. 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。
![洗錢防制法第14條第3項,A | 刑法第268條](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95%E7%AC%AC14%E6%A2%9D%E7%AC%AC3%E9%A0%85%2CA+%7C+%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC268%E6%A2%9D%2C%E8%B3%AD%E5%8D%9A%E7%BD%AA+-+mywoo.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗錢防制法第14條第3項,A | 刑法第268條
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一、甲OO共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪,處有期徒刑捌月,併科罰金新臺幣十五萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣一千元折算一日; 緩刑貳年,並應於判決確定 ...
![網路賭博.洗錢.稅務問題](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E8%B3%AD%E5%8D%9A.%E6%B4%97%E9%8C%A2.%E7%A8%85%E5%8B%99%E5%95%8F%E9%A1%8C%2C%E6%82%A8%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E6%83%85%E6%B3%81%E6%98%AF%E9%80%99%E6%A8%A3.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
網路賭博.洗錢.稅務問題
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依您陳述,按洗錢防制法第2條:本法所稱洗錢,指下列行為: 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。
![賭博洗錢防制法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E8%B3%AD%E5%8D%9A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95+-+%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%9C%88.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
賭博洗錢防制法
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1.收到警方的通知書(賭博洗錢防制法),線上博弈的銀行帳戶被查到,有跟線上博弈的帳戶往來,就會構成賭博或洗錢罪嗎?假如警方有確著的證據還需要發 ...
![賭博罪構成要件是什麼?網路簽賭下注也算違法!](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E8%B3%AD%E5%8D%9A%E7%BD%AA%E6%A7%8B%E6%88%90%E8%A6%81%E4%BB%B6%E6%98%AF%E4%BB%80%E9%BA%BC%EF%BC%9F%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E7%B0%BD%E8%B3%AD%E4%B8%8B%E6%B3%A8%E4%B9%9F%E7%AE%97%E9%81%95%E6%B3%95%EF%BC%81+-+%E6%B3%95%E5%BE%8B010.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
賭博罪構成要件是什麼?網路簽賭下注也算違法!
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根據刑法第266條規定:「在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者,處5萬元以下罰金。以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者,亦同。
![鄭子薇/偵辦「跨國網路賭博洗錢」案件之挑戰與策進](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%84%AD%E5%AD%90%E8%96%87%EF%BC%8F%E5%81%B5%E8%BE%A6%E3%80%8C%E8%B7%A8%E5%9C%8B%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E8%B3%AD%E5%8D%9A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E3%80%8D%E6%A1%88%E4%BB%B6%E4%B9%8B%E6%8C%91%E6%88%B0%E8%88%87%E7%AD%96%E9%80%B2+-+%E9%9B%B2%E8%AB%96.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
鄭子薇/偵辦「跨國網路賭博洗錢」案件之挑戰與策進
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其沒收,規定在《洗錢防制法》第18 條,根據該條文第1 項立法理由如下:「原條文僅限於沒收犯罪所得財物或財產上利益,而未及於洗錢行為標的之財物或財產 ...